Bienvenidos a Latam Insights, un compendio de las noticias más relevantes de criptomonedas y economía en América Latina durante la última semana. En esta edición: los fundadores de una estafa Ponzi de criptomonedas de $400 millones fueron arrestados en Argentina, el Banco Central de Brasil estableció la regulación de criptomonedas como una prioridad, y la Cámara Fintech Argentina propuso exenciones fiscales para cripto en Argentina.
Latam Insights: Argentina Arresta a los Fundadores de un Esquema Ponzi de Criptomonedas de $400 Millones, Brasil Define la Regulación de Criptoactivos como una Prioridad
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Arrestados en Argentina los Fundadores de una Estafa Ponzi de Criptomonedas de $400 Millones
La Policía Federal de Argentina informó la captura de dos individuos, una mujer y un hombre, fundadores de una estafa Ponzi que movió más de $400 millones en cripto en Brasil. La operación logró rastrear la ubicación de estos dos individuos después de entrar al país con nombres falsos.
El hombre, conocido como “Joao Felipe Costa” en Argentina, fue identificado por la prensa local como Antonio Inacio Da Silva Neto, uno de los fundadores de Braiscompany, una empresa que pretende “construir libertad financiera para miles de personas a través de información”. La mujer fue identificada como Fabricia Farias Campos, pareja de Da Silva.
El arresto fue precedido por una intensa investigación, que encontró la ubicación de la pareja rastreando diferentes compras y pagos hechos usando sus nombres falsos en Argentina. Ahora la pareja está bajo custodia de las autoridades argentinas, quienes tendrán que firmar las órdenes de extradición para enviarlos a Brasil, donde serán encarcelados.
Brasil Establece la Regulación de Criptomonedas como Prioridad
El Banco Central de Brasil ha definido la tokenización y la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) como una prioridad para su dirección de regulación este año. En una lista, la institución incluyó estos dos ítems bajo el tema de innovación, con inteligencia artificial (IA), BaaS (Banco-como-un-servicio), y el concepto de Finanzas Abiertas, vinculado a la integración de los datos de todo el sistema bancario.
Según fuentes locales, Ricardo Moura, jefe del Departamento de Regulación de Cambios del Banco Central, reveló que los temas más relevantes fueron simplificar el proceso de inversión para no residentes, hacer más eficientes las operaciones de cambio interbancario, y definir la regulación para el uso de activos virtuales en cambios externos y capital internacional.
La Cámara Fintech Argentina Propone Regulación de Cripto con Exenciones Fiscales
La Cámara Fintech Argentina, una organización de membresía que agrupa a más de 200 empresas en el país, ha hecho una propuesta de regulación de criptomonedas estableciendo exenciones fiscales para los activos de criptomonedas para potenciar el crecimiento de la industria.
Ignacio Plaza, presidente de la Cámara, declaró:
Queremos fomentar un ambiente propicio para la innovación, el desarrollo económico y la inclusión financiera, donde el tratamiento regulatorio y fiscal brinde incentivos que estimulen la inversión y el crecimiento en esta industria.
La propuesta, que busca lograr la paridad entre las obligaciones fiscales de cripto y otros activos financieros, hace que los activos de criptomonedas mantenidos en exchanges nacionales estén exentos de pagar impuestos sobre ganancias de capital y otras obligaciones.
Según informes anteriores, Argentina está al borde de emitir regulación de exchanges de criptomonedas mediante decreto, debido a una próxima evaluación del grupo de Acción Financiera Internacional (FATF).
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