Las «reservas de liquidez» de criptomonedas ocultan una estafa Ponzi de 328 millones de dólares; detenido el director ejecutivo

Se descubre una estafa piramidal con criptomonedas por valor de 328 millones de dólares: el director ejecutivo de Goliath Ventures es detenido en un caso federal por fraude

Las autoridades federales siguen persiguiendo los casos de fraude financiero a gran escala en todo Estados Unidos. La Fiscalía del Distrito Medio de Florida anunció el 24 de febrero la detención del director ejecutivo de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, por cargos de fraude electrónico y blanqueo de capitales relacionados con una presunta estafa de inversión en criptomonedas por valor de 328 millones de dólares. El comunicado explica:

«La estafa de Delgado consistía en solicitar a las víctimas que invirtieran importantes sumas de dinero con falsas y fraudulentas promesas de rendimientos mensuales generados a través de «fondos de liquidez» de criptomonedas».

«Se indujo a las víctimas a entregar dinero a Goliath mediante referencias personales, materiales de marketing profesionales, eventos de lujo, patrocinios benéficos y algunos pagos mensuales de supuestos rendimientos, todo ello diseñado para establecer la buena fe de Goliath ante los inversores», señaló la Fiscalía Federal del Distrito Central de Florida. «Basándose en estas declaraciones falsas y fraudulentas, Goliath obtuvo al menos 328 millones de dólares de los inversores víctimas».

Los fiscales alegan que Delgado, de 34 años, de Apopka, dirigió Goliath Ventures, anteriormente conocida como Gen-Z Venture Firm, como un esquema Ponzi desde enero de 2023 hasta enero de 2026, utilizando los fondos de los nuevos inversores para mantener la operación en lugar de invertir el capital en fondos de liquidez de criptomonedas legítimos.

«Aunque Goliath afirmaba que colocaría los fondos de los inversores víctimas en fondos de liquidez de criptomonedas, en realidad, los fondos se utilizaron principalmente para pagar los supuestos rendimientos a los primeros inversores, para devolver el capital a los inversores que lo solicitaron y para las extravagantes reuniones de negocios, fiestas navideñas y lujosos viajes de Goliath», detallaron las autoridades, añadiendo:

«Con los fondos de los inversores víctimas, Delgado compró cuatro propiedades residenciales con un valor de entre 1,15 y 8,5 millones de dólares cada una… Si es declarado culpable de todos los cargos, Delgado se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión federal».

El caso fue anunciado por el fiscal federal Gregory W. Kehoe y está siendo investigado por la Unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional. Los fiscales subrayan que una denuncia penal contiene acusaciones y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

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Preguntas frecuentes 🧭

• ¿Cuáles son los principales cargos contra Christopher Alexander Delgado? Se enfrenta a cargos federales por fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con una supuesta estafa de inversión en criptomonedas.
• ¿Cuánto dinero alegan los fiscales que se recaudó de los inversores? Las autoridades afirman que Goliath Ventures obtuvo al menos 328 millones de dólares de los inversores víctimas.
• ¿Para qué se utilizaron los fondos de los inversores, según los investigadores? Los fiscales alegan que los fondos se utilizaron para pagar a los primeros inversores y financiar propiedades y eventos de lujo.
• ¿Cuál es la pena potencial si Delgado es declarado culpable? Se enfrenta a una pena máxima de hasta 30 años en una prisión federal si es declarado culpable de todos los cargos.