El regulador financiero de Rusia sostiene que su sistema contra el blanqueo de capitales, incluidas las regulaciones fortalecidas sobre monedas virtuales, sigue siendo efectivo, incluso si el país enfrenta una posible inclusión en la lista negra por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). La agencia destacó nuevas leyes federales que abordan preocupaciones previas y enfatizó que no existen deficiencias significativas que justifiquen la inclusión de Rusia en la lista negra del GAFI, programada para revisión este mes.
Las medidas de moneda digital de Rusia no logran satisfacer al GAFI, posible inclusión en la lista negra
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El Sistema Financiero de Rusia Bajo el Escrutinio del GAFI
El Servicio de Monitoreo Financiero Federal de Rusia (Rosfinmonitoring) enfatizó que su sistema contra el blanqueo de capitales continuará funcionando de manera efectiva, incluso si el Grupo de Acción Financiera (GAFI) decide agregar al país a su lista negra. Un área de preocupación planteada en evaluaciones previas involucró la regulación de monedas virtuales, pero Rosfinmonitoring insiste en que estos problemas han sido abordados.
El regulador declaró, según reportó Tass:
La calificación de la Federación Rusa para tres recomendaciones del GAFI fue elevada, y solo en una fue reducida al nivel de ‘Cumplimiento Parcial’ (debido a la insuficiente regulación legislativa del ámbito de la circulación de monedas virtuales).
Sin embargo, Rosfinmonitoring señaló que desde las evaluaciones, Rusia ha tomado medidas para fortalecer su marco regulatorio mediante la adopción de dos leyes federales para regular las monedas digitales.
El regulador agregó:
Además, notamos que desde entonces, ya se han adoptado dos leyes federales que regulan la circulación de monedas digitales en la Federación Rusa.
Rosfinmonitoring explicó que a pesar de estas preocupaciones anteriores, el sistema en su conjunto no tiene “deficiencias estratégicas,” que generalmente se requieren para la inclusión en la lista negra del GAFI.
El GAFI es una organización intergubernamental que establece estándares globales para el anti-blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo. La potencial inclusión de Rusia en la lista negra será discutida durante la sesión plenaria del GAFI del 21 al 25 de octubre.
¿Qué piensas sobre los esfuerzos de Rusia para abordar las preocupaciones sobre su sistema financiero y las regulaciones de monedas virtuales? Déjanos saber en la sección de comentarios a continuación.
