Las autoridades vietnamitas inician una investigación sobre un fraude con criptomonedas por valor de miles de millones de dólares

Respuesta rápida y cargos formales

Las autoridades de Vietnam han puesto en marcha una amplia investigación sobre uno de los mayores casos de fraude con criptomonedas del país hasta la fecha, deteniendo a varias figuras destacadas acusadas de una trama de varios años para apropiarse indebidamente de activos. Entre el 20 y el 21 de marzo, grupos de trabajo coordinados en varias provincias citaron a más de 140 personas para interrogarlas y se incautaron de ordenadores, teléfonos y registros financieros.

Según informes locales, los investigadores actuaron con rapidez para evitar que los sospechosos destruyeran documentos u ocultaran activos. El 23 de marzo, la Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública inició formalmente una causa penal por cargos de blanqueo de capitales y uso de redes informáticas o de telecomunicaciones para apropiarse de bienes. Los presuntos delitos abarcaban Hanói y varias otras ciudades.

Las autoridades identificaron a los presuntos autores intelectuales como Vuong Le Vinh Nhan, director general de Digital Asset Management JSC, con sede en Can Tho; Tran Quang Chien, administrador técnico de la plataforma de intercambio de criptomonedas ONUS, con sede en Hanói; y Ngo Thi Thao, directora de HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC, con sede en Ciudad Ho Chi Minh.

Los investigadores alegan que Nhan, Chien, Thao y sus cómplices crearon y promocionaron criptomonedas como VNDC, ONUS y HNG, vendiéndolas a través de la plataforma ONUS. Para atraer a los inversores, presuntamente utilizaron publicidad engañosa y manipularon la oferta y la demanda para ajustar artificialmente los precios bajo la dirección de Nhan.

El 24 de marzo, el Ministerio de Seguridad Pública decidió procesar y detener a Nhan, Chien, Thao y otras cuatro personas en virtud del artículo 290 del Código Penal. Otro sospechoso se enfrenta a un proceso judicial en virtud del artículo 324. La Fiscalía Popular Suprema ha aprobado las detenciones. bn_article_selector]

Las autoridades instan a las víctimas a ponerse en contacto con la Agencia de Investigación de Seguridad. La policía también ha advertido a la ciudadanía que se mantenga alerta ante las estafas de inversión en línea disfrazadas de «ecosistemas tecnológicos» o proyectos de criptomonedas que prometen altos rendimientos.

Preguntas frecuentes ❓

• ¿Qué ocurrió en marzo de 2026? La policía de todo Vietnam llevó a cabo redadas en múltiples lugares, interrogó a 140 personas y se incautó de pruebas electrónicas en el marco de una importante investigación por fraude con criptomonedas.
• ¿Quiénes son los principales sospechosos? Las autoridades detuvieron a Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao y otras personas vinculadas a los tokens VNDC, ONUS y HNG.
• ¿Qué cargos se presentaron? Los sospechosos se enfrentan a un proceso judicial por apropiación indebida de bienes a través de redes informáticas en virtud del artículo 290, y uno de ellos se enfrenta a un cargo de blanqueo de capitales en virtud del artículo 324.
• ¿Cómo pueden actuar las víctimas? Las víctimas deben ponerse en contacto con la Agencia de Investigación de Seguridad de Hanói para recibir orientación y denunciar los planes de inversión online sospechosos a la policía local.