Las autoridades tailandesas arrestan a un ciudadano portugués vinculado a un fraude de criptomonedas de $580 millones.

Arresto sigue a un aviso de un periodista

Un ciudadano portugués acusado de ser el cerebro de una operación de fraude con criptomonedas y tarjetas de crédito que estafó más de €500 millones ($586 millones) a las víctimas fue recientemente arrestado en Bangkok. El sospechoso, identificado por los medios portugueses como Pedro Mourato, de 39 años, fue detenido el 2 de octubre de 2025 en un centro comercial de lujo en el centro de Bangkok tras un aviso de un periodista de vacaciones en el país asiático.

Según un informe local, el periodista, también portugués, alertó a las autoridades tras reconocer a Mourato de informes de medios anteriores. El aviso llevó a una búsqueda de cinco horas por más de 10 investigadores, que culminó con la detención de Mourato por quedarse más tiempo del permitido con su visa.

La empresa criminal de Mourato se centró en estafas de inversión en criptomonedas y fraude, particularmente involucrando bitcoin. Las autoridades tailandesas confirmaron que también defraudó a víctimas en Bangkok por más de $30,800 (1 millón de baht) poco después de llegar al país con una visa de turista en 2023. Supuestamente, sus esquemas se extendieron por varios continentes, incluyendo Europa y Asia, involucrando falsificación de pasaportes, fraude con tarjetas de crédito y manipulación de criptomonedas.

Las bases de datos de Interpol y algunos informes de medios lo vinculan con cuentas bancarias suizas que supuestamente movieron más de €500 millones; gran parte de ello vinculado a inversiones fraudulentas en criptomonedas. Sus operaciones apuntaban a inversionistas desprevenidos con promesas de altos rendimientos en sus tenencias de bitcoin, solo para desviar fondos a cuentas offshore.

Supuestamente, la División de Inmigración de Tailandia utilizó bases de datos de reconocimiento facial y biométricos para confirmar la identidad de Mourato. A pesar de una orden de arresto anterior, Mourato había logrado evadir la detección durante casi dos años huyendo al sur de Tailandia y desapareciendo de los registros de inmigración. Nunca renovó su visa ni registró una dirección.

Ahora, Mourato enfrenta la deportación a Portugal, donde se espera que sea juzgado por múltiples cargos relacionados con fraude de criptomonedas, robo de tarjetas de crédito y falsificación de documentos. Las autoridades tailandesas desde entonces lo han incluido en la lista negra e iniciado procedimientos para facilitar su retorno.