Una agencia de aplicación de la ley de Sudáfrica detuvo recientemente a un hombre de 35 años sospechoso de usar criptomonedas para financiar actividades terroristas.
Las autoridades sudafricanas arrestan a un hombre acusado de usar Bitcoin para financiar actividades terroristas
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Transacciones sospechosas
Una agencia de aplicación de la ley de Sudáfrica detuvo recientemente a un hombre de 35 años que presuntamente utilizó criptomonedas para financiar actividades terroristas. Según los Hawks, el hombre, al que rastrearon hasta una casa en Johannesburgo, violó la Ley de Protección de la Democracia Constitucional y Actividades Relacionadas.
Philani Nkwalase, un portavoz de la agencia de aplicación de la ley, reveló que los Hawks lanzaron una investigación sobre el hombre después de recibir información sobre las actividades relacionadas con el terrorismo.
“La investigación comenzó en mayo de 2018 cuando el Centro de Inteligencia Financiera (FIC, por sus siglas en inglés) y los Hawks recibieron información sobre transacciones sospechosas presuntamente vinculadas a la financiación del terrorismo. Se habría comprado criptomoneda en forma de Bitcoin por un valor de $614 (ZAR11,500) a través de Luno, proveedor de servicios de activos virtuales (VASP), mediante la transferencia de dinero desde la cuenta bancaria del sospechoso a la cuenta de custodia de Luno el 30 de noviembre de 2017”, dijo Nkwalase.
Inmediatamente después, el bitcoin fue movido a otra billetera asociada con una organización “independiente” no nombrada. La aplicación de la ley sudafricana dijo que su investigación preliminar indica que los fondos fueron transferidos para apoyar a “participantes” en otro país con armas, ayuda financiera y otros proyectos.
Después de determinar el propósito de los fondos, la aplicación de la ley sudafricana allanó la casa del sospechoso el 24 de octubre, armados con una orden de registro. Se incautaron varios materiales, incluidas armas de fuego que no estaban guardadas en un lugar seguro como prescribe la ley.
Mientras tanto, Godfrey Lebeya, jefe de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios, dijo que su equipo está colaborando con agencias locales e internacionales para “detener el flujo ilícito de fondos que alimentan el crimen organizado y el terrorismo.”
Se espera que el hombre comparezca en el Tribunal de Magistrados de Lichtenburg el 6 de enero.
