Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Malasia arrestaron recientemente a diez individuos vinculados a un sindicato criminal que supuestamente utilizaba criptomonedas para lavar beneficios fraudulentos. Se incautaron bienes, incluidos vehículos motorizados, valorados en más de $7.7 millones, y se congelaron cuentas bancarias con aproximadamente $10.8 millones.
Las autoridades malayas desmantelan una red acusada de lavar fondos de fraudes mediante criptomonedas
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Sindicato Acusado de Canalizar Fondos Adquiridos Ilegalmente hacia Malasia
Las autoridades en Malasia recientemente desarticularon un sindicato criminal que utilizaba criptomonedas para lavar los procedimientos de fraude y 10 individuos asociados a él fueron arrestados. Según un informe local, los agentes de la ley incautaron 129 vehículos, valorados en aproximadamente $3.8 millones (RM18 millones), durante redadas realizadas entre el 13 y el 21 de mayo.
Además de los vehículos, los agentes recuperaron relojes de marca, 18 vehículos de lujo, motocicletas y bolsos valorados en más de $3.9 millones, así como efectivo totalizando $106,800. Se reporta que las autoridades malayas han congelado cuentas bancarias que contienen un equivalente de $10.8 millones. Supuestamente, el sindicato adquirió los bienes incautados con fondos obtenidos de una estafa involucrando el comercio de números de registro de autos exclusivos y de lujo, y relojes de marca de lujo.
Tan Sri Razarudin Husain, el Inspector General de Policía, reveló que los ocho hombres y dos mujeres arrestados tenían entre 28 y 51 años de edad. Razarudin agregó que habían sido detenidos bajo la Sección 4(1) de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Procedimientos de Actividades Ilegales de Malasia.
El Inspector General también reveló cómo el sindicato canalizó fondos, obtenidos de manera fraudulenta de un país extranjero, hacia Malasia. Él dijo:
Basado en el interrogatorio, el sindicato de fraude de inversión en forex y criptomonedas GHC comenzó a operar en 2017 basado en un país extranjero. Este sindicato transfirió dinero de actividades ilegales del país extranjero a Malasia utilizando cambistas no registrados y transacciones de criptomonedas para lavar el dinero.
Mientras tanto, Razarudin declaró que los agentes encargados de hacer cumplir la ley descubrieron que los fondos, obtenidos de convertir criptomonedas en efectivo, se utilizaron para comprar propiedades inmobiliarias. El Inspector General también está citado en el informe instando a los residentes a continuar proporcionando información sobre las actividades de los sindicatos en crímenes similares.
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