Europol ha anunciado que la Guardia Civil española, en colaboración con cuerpos de seguridad de Estonia, Francia y Estados Unidos, ha desmantelado una red de fraude de inversión en criptomonedas que defraudó a más de 5,000 víctimas en todo el mundo.
Las autoridades españolas desmantelan banda de fraude de inversión en criptomonedas que blanqueó más de $500 millones en ingresos ilícitos
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La operación resultó en el arresto de cinco individuos, con tres detenidos en las Islas Canarias y dos en Madrid. Se cree que la red criminal ha blanqueado alrededor de $539 millones (aproximadamente €460 millones) en ganancias ilícitas a través de esquemas de inversión fraudulentos. Los investigadores descubrieron que los perpetradores operaban una red global de asociados para facilitar retiros de efectivo, transferencias bancarias y transferencias criptográficas, mientras supuestamente establecían una infraestructura corporativa y bancaria en Hong Kong para gestionar los fondos delictivos. La investigación, que ha sido apoyada por Europol desde 2023, destaca la creciente amenaza del fraude en línea, que Europol identifica como un riesgo significativo para la seguridad interna de la UE.
