Dos ciudadanos rusos han sido acusados de operar una red masiva de lavado de dinero que procesaba miles de millones a través de intercambios de criptomonedas, anunció el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ). Estos intercambios, incluidos Cryptex y Joker’s Stash, permitieron a los criminales eludir regulaciones y canalizar fondos provenientes de fraudes, ransomware y actividades en la darknet. Las autoridades estadounidenses, en colaboración con la policía internacional, incautaron servidores y $7 millones en criptomonedas, asestando un gran golpe al cibercrimen global.
Las autoridades de EE. UU. desmantelan red de lavado de criptomonedas de mil millones de dólares, acusan a 2 rusos
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EE.UU. Acusa a Rusos en Esquema de Lavado de Dinero en Criptomonedas de Miles de Millones de Dólares
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció el jueves que ha acusado a dos ciudadanos rusos de operar servicios de lavado de dinero vinculados a transacciones ilícitas de criptomonedas que ascienden a miles de millones de dólares. La operación implicó la incautación de múltiples dominios de intercambios de criptomonedas y la revelación de una acusación formal contra los dos individuos por su participación en el lavado de fondos vinculados a cibercriminales en todo el mundo. Estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con la policía internacional y agencias de EE.UU., incluidos el Departamento de Estado y el Tesoro.
Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov, los ciudadanos rusos acusados, están acusados de dirigir operaciones cibercriminales extensas utilizando intercambios de criptomonedas. Se alega que Ivanov gestionaba plataformas que procesaban más de $1.15 mil millones en criptomonedas, manejando fondos de fraude, pagos de ransomware y ventas de drogas en la darknet. El DOJ declaró:
Ha habido más de 37,500 transacciones que involucran direcciones de bitcoin asociadas con Cryptex, con un valor total de aproximadamente 62,586 bitcoins, o $1.4 mil millones en el momento en que se hicieron las transacciones.
De ese total, $441 millones provinieron de direcciones de criptomonedas vinculadas a actividades criminales. Esto incluía $297 millones de fraudes y $115 millones de pagos de ransomware. Cryptex, uno de los intercambios de Ivanov, permitía a los usuarios eludir los requisitos de conocer a su cliente, proporcionando anonimato a los criminales.
Además, los servicios de Ivanov supuestamente facilitaron sitios web de carding como Rescator y Joker’s Stash. Este último, dirigido por Shakhmametov, ofrecía datos de tarjetas de pago robadas, con estimaciones que colocan sus ganancias entre $280 millones y $1 mil millones. Las acciones del Departamento de Justicia, en colaboración con las autoridades holandesas, incluyeron la incautación de servidores y criptomonedas vinculadas a estas operaciones. El Departamento de Justicia señaló:
Como parte de las acciones coordinadas tomadas hoy, nuestros socios holandeses incautaron los servidores que alojaban PM2BTC y Cryptex. Esos servidores han sido desconectados en varias ubicaciones alrededor del mundo, y los holandeses han incautado criptomonedas de esos servidores por un valor de más de $7 millones.
Además, el 28% de los bitcoins enviados desde Cryptex fueron a mercados y empresas criminales sancionadas por EE.UU. en la darknet.
¿Qué opinas de esta represión global del cibercrimen habilitado por criptomonedas? Déjanos saber en la sección de comentarios a continuación.
