Las autoridades de EE. UU. arrestan a ciudadanos chinos presuntamente detrás de una red de estafas criptográficas

Una acusación desvelada en el Distrito Central de California imputa a dos ciudadanos chinos, Daren Li y Yicheng Zhang, de liderar un esquema para blanquear al menos $73 millones vinculados a una estafa internacional de inversión en criptoactivos, a menudo conocida como “matanza de cerdos”. Se alega que Li y Zhang gestionaron una red global que blanqueó los ingresos de inversiones fraudulentas en criptoactivos, convirtiéndolos en criptomoneda, incluyendo el tether estable (USDT). Un monedero de criptomonedas involucrado en el esquema recibió más de $341 millones en activos virtuales. El esquema implicaba la creación de empresas ficticias para facilitar las transferencias de fondos, que luego eran movidas a través de cuentas bancarias nacionales e internacionales para ocultar sus orígenes. Si son condenados, Li y Zhang se enfrentan cada uno a hasta 20 años de prisión por múltiples cargos de lavado de dinero.