Las autoridades de EE. UU. han acusado a un hombre al que acusan de operar un esquema Ponzi, que pretendía invertir en una empresa de comercio de criptomonedas. Se acusa al operador del esquema de defraudar a los inversores por al menos $43 millones. El director asistente del FBI, James Smith, dijo que las acciones de Idin Dalpour no solo “rompen la confianza de los clientes”, sino que también socavan la credibilidad de los asesores potenciales.
Las autoridades de EE. UU. acusan a un hombre en relación con un esquema Ponzi ‘clásico’ de $43 millones
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Idin Dalpour dirigió ‘un esquema Ponzi clásico’
El fiscal de EE. UU. Damian Williams y James Smith, director asistente del Buró Federal de Investigaciones, revelaron el 1 de mayo que el gobierno de EE. UU. ha acusado al presunto operador de un esquema Ponzi relacionado con cripto de fraude electrónico. Según las autoridades de EE. UU., Idin Dalpour, quien dirigió el esquema Ponzi desde 2020 hasta abril de 2024, defraudó a los inversores por lo menos $43 millones.
Un comunicado emitido por el Departamento de Justicia dijo que Dalpour, de 39 años, enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión si es condenado. El comunicado también cita a Williams detallando cómo Dalpour, quien se cree que perdió $1.7 millones de fondos de inversores en juegos de azar, orquestó la estafa, que duró casi cuatro años.
“Idin Dalpour les dijo a los inversores que podrían obtener enormes retornos invirtiendo a través de él en un supuesto negocio de hospitalidad en Las Vegas y una operación de comercio de cripto. Como se alega, las promesas de Dalpour fueron un espejismo, y estaba ejecutando un esquema Ponzi clásico pagando a los inversores supuestos retornos con el dinero de otros inversores”, dijo el fiscal de EE. UU.
En lugar de invertir los fondos como prometió, se acusa a Dalpour de usar el dinero de los inversores para financiar su estilo de vida extravagante. Esto incluyó pagar la matrícula de sus hijos en una escuela privada y mantener su hábito de juego. También se le acusa de usar fondos de inversores para comprar mercancía por valor de más de $400,000 de Art Direct.
Mientras tanto, Smith expresó su pesar por cómo las acciones de Dalpour no solo “rompen la confianza de los clientes” sino que también socavan la credibilidad de los asesores potenciales. Smith agregó que la detención de Dalpour debería servir como advertencia para los delincuentes potenciales de que las autoridades de EE. UU. no permitirán que las acciones de unos pocos perjudiquen a muchos.
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