Las autoridades de EE. UU. acusan a los fundadores de Bitcoin Mixer Samourai Wallet de lavar más de $100 millones

El DOJ inculpa a los fundadores de Samourai Wallet por supuestamente operar una red de lavado de criptomonedas de $100 millones

Según la acusación revelada por el Distrito Sur de Nueva York, Rodríguez y Hill desarrollaron y comercializaron Samourai Wallet como un mezclador de criptomonedas, procesando más de $2 mil millones en transacciones sin supervisión regulatoria. Se alega que este servicio permitió el lavado de dinero a gran escala involucrando fondos de mercados en la web oscura y varios ciberdelitos. El Fiscal de EE. UU. Damian Williams enfatizó el compromiso del cumplimiento de la ley para perseguir y desmantelar redes que explotan criptomonedas para actividades ilegales.

“Como se alega, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill son responsables de desarrollar, comercializar y operar Samourai, un servicio de mezcla de criptomonedas que ejecutó más de $2 mil millones en transacciones ilícitas y sirvió como refugio para criminales para participar en lavado de dinero a gran escala”, declaró Williams.

El Fiscal de EE. UU. agregó:

Rodríguez y Hill supuestamente facilitaron a sabiendas el lavado de más de $100 millones de ganancias criminales del Silk Road, Hydra Market y una serie de otras campañas de fraude y piratería informática. Junto con nuestros socios de la ley, continuaremos persiguiendo y desmantelando sin descanso organizaciones criminales que usan criptomonedas para ocultar conductas ilícitas.

En coordinación con la aplicación de la ley internacional, se tomaron medidas para incautar los servidores web de Samourai Wallet y restringir el acceso a sus aplicaciones móviles, cerrando efectivamente la operación. Samourai Wallet ha sido eliminado de Google Play Store. Agentes especiales del IRS y el FBI destacaron el extenso trabajo realizado para rastrear el flujo ilegal de fondos, subrayando el creciente enfoque en la aplicación de las regulaciones financieras en el espacio de la moneda digital en estos días.

Los datos del miércoles muestran que a las 3:36 p.m. EDT, Samourai poseía 10,899.72 BTC ($700M) en capacidad no gastada. Este total incluye la cantidad de bitcoin disponible en el sistema Whirlpool, que abarca tanto las monedas cicladas como las premezcladas.

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