La Policía Federal de Brasil lanzó la Operación Alcacaria este miércoles, con el objetivo de frustrar la acción de una red enfocada en proporcionar servicios de lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas. La operación incluyó 62 órdenes de registro, 13 órdenes de arresto y la incautación de fondos de las entidades involucradas en bancos.
Las autoridades brasileñas lanzan operación dirigida a entidades que facilitan el lavado de dinero con criptomonedas
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Las autoridades brasileñas ejecutan la Operación Alcacaria contra actores de lavado de dinero criptográfico
Brasil está fortaleciendo medidas contra instituciones que utilizan criptomonedas para llevar a cabo crímenes financieros. Los medios locales informaron que la Policía Federal de Brasil lanzó la Operación Alcacaria el miércoles, apuntando a varios operadores financieros que brindaron servicios de lavado de dinero a organizaciones criminales a nivel nacional.
La operación se ejecutó conjuntamente con el Servicio de Impuestos Federales. Las organizaciones aún sin nombre, señaladas por la policía, están siendo investigadas por su participación en lavado de dinero, evasión de divisas, operación de una institución financiera ilegal y el uso de documentos falsos.
Además, la policía también está rastreando e investigando intercambios que también estarían trabajando con estos operadores, proporcionándoles liquidez de activos digitales para actividades de lavado de dinero. Sin embargo, no se han compartido nombres públicamente.
Sobre esto, la Policía Federal declaró:
Supuestamente, estos lavadores de dinero son responsables de evasión de divisas y lavado de dinero para una variedad de crímenes en todo Brasil, en una práctica conocida como cripto-cable.
La operación fue lanzada simultáneamente con una iniciativa similar llamada Operación Privilege, que también compartió algunos sospechosos con esta. Se emitieron 13 órdenes de arresto preventivo y 20 órdenes de registro como parte de Privilege, que tiene una fuerza regional anticrimen a su mando, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Rio Grande do Sul.
El mes pasado, Brasil también ejecutó la Operación Niflheim, una ofensiva de alto nivel contra tres organizaciones que habían lavado casi $10 mil millones utilizando criptomonedas, enviando estos fondos a países como EE. UU., los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hong Kong y China. Esto hace de Alcacaria la última de tres acciones lanzadas contra el crimen de lavado de dinero basado en criptomonedas en Brasil en menos de un mes.
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¿Qué opinas sobre la Operación Alcacaria y el enfoque que han puesto las autoridades brasileñas para frustrar el crimen basado en criptomonedas? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
