Corea del Sur ha tomado medidas enérgicas contra un esquema de pump-and-dump, acusando a un sospechoso de manipulación rápida de precios bajo el nuevo marco regulatorio de criptomonedas del país.
Las autoridades apuntan al primer esquema de bombeo y descarga de criptomonedas bajo la nueva ley surcoreana
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Nueva Ley de Criptomonedas en Acción: Sospechoso Acusado de Manipulación Rápida de Precios
La Comisión de Servicios Financieros (FSC) y el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur anunciaron el jueves que han denunciado a un individuo sospechoso de manipular los precios de criptomonedas a los fiscales. Este caso marca la primera instancia manejada bajo los nuevos procedimientos regulatorios establecidos por la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, que entró en vigor el 19 de julio de 2024.
El caso siguió un proceso estructurado que involucró a intercambios de criptomonedas, los cuales señalaron una actividad comercial inusual, y a las autoridades financieras, que investigaron y obtuvieron aprobación a través del Comité de Investigación y Deliberación del Mercado de Activos Virtuales antes de denunciar el asunto para enjuiciamiento.
Se acusa al individuo de participar en un esquema de pump-and-dump para generar ganancias ilícitas. Según las autoridades financieras, el sospechoso primero compró grandes cantidades de criptomonedas específicas, luego realizó órdenes de compra de mercado rápidas y repetitivas para inflar artificialmente los precios y volúmenes de comercio. Esta manipulación creó la ilusión de una actividad de mercado aumentada, engañando a otros inversores para que compraran el activo. Una vez que el precio aumentó, el individuo supuestamente vendió todas sus tenencias. Todo el proceso a menudo se llevó a cabo en un plazo de 10 minutos, lo que llevó a una volatilidad de precios brusca. Las estimaciones preliminares indican que el sospechoso podría haber ganado varios miles de millones de won en ganancias injustas en el transcurso de un mes.
En medio del aumento de volúmenes de comercio y la creciente volatilidad de precios en el mercado de criptomonedas, las preocupaciones sobre la proliferación de prácticas comerciales desleales como los esquemas de pump-and-dump se han intensificado. Las autoridades financieras advirtieron a los inversores sobre los riesgos asociados con activos que experimentan picos repentinos en precio y volumen, advirtiendo que tales activos pueden experimentar caídas abruptas.
También reafirmaron su compromiso de mejorar los sistemas de vigilancia del mercado, alentando a los intercambios de criptomonedas a fortalecer sus capacidades de detección y considerando reformas estructurales más amplias, como la implementación de estándares de listado y divulgación, para garantizar un mercado más justo y transparente.
