Las autoridades alemanas cierran el servicio de criptomonedas Exch, incautan €34M en fondos blanqueados

Servicio de Intercambio de Criptomonedas Exch Cerrado; 34M € incautados en la tercera mayor redada cripto del BKA

La Oficina del Fiscal General en Frankfurt y la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) confiscaron los servidores de Exch el 30 de abril de 2025, marcando la tercera mayor incautación de criptomonedas en la historia del BKA. La plataforma, accesible a través de Exch.cx, contenía bitcoin, ether, litecoin y dash por un valor de 34 millones de euros (convertidos a los tipos de cambio actuales), junto con más de ocho terabytes de datos.

Lanzado en 2014, los fiscales dijeron que Exch permitía a los usuarios intercambiar criptomonedas de forma anónima sin controles de lavado de dinero (AML) y supuestamente se anunciaba en foros de la darknet. Las autoridades estiman que 1.9 mil millones de dólares en cripto fluyeron a través del servicio, incluyendo partes de los 1.5 mil millones de dólares robados en el hackeo de la bolsa Bybit en febrero de 2025 hackeo de Bybit.

Los operadores enfrentan investigaciones por operar una plataforma de comercio criminal y lavado de dinero profesional. Aunque Exch planeaba cesar operaciones para el 1 de mayo de 2025, las autoridades actuaron de manera preventiva, asegurando evidencias con el apoyo del Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos (FIOD).

“La escala de esta operación demuestra claramente que los ciberdelitos se están cometiendo a un nivel industrial”, dijo el jefe de la División de Ciberdelitos del BKA, Carsten Meywirth. “Continuaremos aumentando los riesgos para la economía clandestina usando cada herramienta a nuestra disposición.”

El Dr. Benjamin Krause de la Oficina Central para Combatir los Delitos de Internet (ZIT) de Frankfurt enfatizó el papel del intercambio de criptos en el lavado de ganancias ilegales, calificando tal cumplimiento como “esencial”. El investigador de Onchain ZachXBT reportó sobre la noticia y declaró:

Exch se utilizó para lavar cientos de millones del hackeo de Bybit, el hackeo de Multisig, el exploit de Fixedfloat, el robo de 243M de Genesis Creditor y numerosos servicios de drenaje por phishing en los últimos años con negativa a bloquear direcciones y órdenes de congelación.