La UIF de India considera aprobar más intercambios de criptomonedas en el extranjero

FIU-India Podría Permitir Más Intercambios de Criptomonedas en el Extranjero el Próximo Año

Se informa que la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-India) está revisando solicitudes de cuatro intercambios de criptomonedas en el extranjero para reanudar operaciones para marzo de 2025, tras el levantamiento anterior de las prohibiciones sobre Binance y Kucoin. Una fuente familiarizada con el proceso de revisión dijo a medios locales:

Hemos recibido solicitudes de cuatro intercambios de criptomonedas en el extranjero más para operar en India, y asumimos que al menos dos de ellos serán permitidos para reanudar operaciones para finales del año fiscal 25.

“Esto sería después de someterse a una revisión exhaustiva de la visibilidad de las transacciones, el reporte de transacciones sospechosas (STR) y otros temas relacionados”, agregó la fuente.

El funcionario explicó además que FIU-India se centra en asegurar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero antes de otorgar permisos, enfatizando: “Solo después de una diligencia debida completa, permitiremos que cualquier intercambio de criptomonedas opere en India. Somos muy estrictos con el cumplimiento.”

La Unidad de Inteligencia Financiera de la India recientemente autorizó a los intercambios de criptomonedas en el extranjero Binance y Kucoin a operar en India como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs). El director de FIU-IND, Vivek Aggarwal, confirmó que ambos intercambios ahora están registrados, permitiendo visibilidad completa de las transacciones e iniciando el proceso de reporte de transacciones sospechosas.

Kucoin resolvió problemas de incumplimiento, pagando una multa de Rs 35.5 lakh (~$43,000), lo que llevó al levantamiento de la prohibición de su sitio web. FIU-India ha multado a Binance con $2.25 millones (₹18.8 crore) por incumplimiento de las regulaciones AML. El diciembre pasado, el gobierno indio prohibió el acceso a nueve intercambios en el extranjero. Aggarwal declaró que, si bien los intercambios en el extranjero no necesitan formar entidades indias separadas, se requiere un oficial de cumplimiento registrado en FIU-IND.

¿Qué opinas sobre la decisión de India de permitir potencialmente que más intercambios de criptomonedas en el extranjero reanuden operaciones? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.