Una empresa de minería de criptomonedas enfrenta una multa de 14 millones de dólares tras admitir un esquema de soborno de 2.5 millones para asegurar un contrato de casino japonés, que finalmente fracasó.
La SEC y el DOJ imponen a la empresa de criptomonedas millones en sanciones por corrupción
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La Caída de un Imperio Minero: Escándalo de Soborno Conduce a Repercusiones Globales
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) han tomado acciones importantes contra Bit Mining Ltd., una empresa de minería de criptomonedas. Anteriormente conocida como 500.com, la empresa cambió sus operaciones de ser un proveedor chino de loterías deportivas en línea a centrarse en tecnología blockchain, minería de criptomonedas, grupos de minería y centros de datos.
Bit Mining ha acordado un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) con el DOJ, aceptando una multa penal de 10 millones de dólares por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Paralelamente, la SEC impuso una multa civil de 4 millones de dólares por violaciones relacionadas. Las acciones de refuerzo se centran en un esquema de soborno de 2017 a 2019, donde Bit Mining y sus ejecutivos supuestamente canalizaron 2.5 millones de dólares en pagos ilícitos, disfrazados como honorarios de consultoría, entretenimiento y viajes, a funcionarios japoneses para asegurar un contrato de desarrollo de un casino y resort.
El ex CEO Zhengming Pan ha sido acusado de conspiración y falsificación de registros por supuestamente dirigir el esquema y ocultar sobornos a través de acuerdos simulados. El Fiscal de EE. UU. Philip R. Sellinger dijo:
El esquema ilegal comenzó en la cima, con el CEO de la empresa supuestamente totalmente involucrado en dirigir los pagos ilícitos y los esfuerzos posteriores para ocultarlos.
A pesar de los intentos de soborno, Bit Mining no logró obtener el contrato japonés. Como parte del DPA, la empresa fortalecerá las medidas de cumplimiento, cooperará con las autoridades y llevará a cabo capacitación anticorrupción. El Director Asistente del FBI Chad Yarbrough enfatizó el impacto de tales casos, afirmando:
Este tipo de actividad criminal socava la integridad de las prácticas comerciales.
El caso, investigado con asistencia de las autoridades japonesas, destaca los esfuerzos globales para combatir la corrupción corporativa.
