La SEC y el DOJ acusan a individuos por fraude de criptomonedas de $1.9 mil millones en Hyperfund

La SEC y el DOJ toman medidas enérgicas contra el fraude cripto de Hyperfund de $1.9 mil millones

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) han tomado acciones legales importantes contra individuos involucrados en un fraude masivo de criptomonedas de $1.9 mil millones, abarcando un esquema de amplio alcance conocido como Hyperfund, también referido como Hyperverse, Hypertech y Hypercapital.

El DOJ anunció cargos criminales contra dos figuras clave y la declaración de culpa de un tercero en lo que se describe como un esquema Ponzi global. El ciudadano australiano Sam Lee, quien reside en Dubái, y los promotores Rodney Burton de Miami y Brenda Chunga de Severna Park, Maryland, enfrentan cargos relacionados con el esquema.

Lee, de 35 años, conocido como Xue Lee, está acusado de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico. Burton, de 54 años, también conocido como “Bitcoin Rodney,” enfrenta cargos por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Chunga, también conocida como Bitcoin Beautee, se ha declarado culpable de cargos de conspiración y ha acordado resolver cargos civiles por la SEC.

La acción civil de la SEC refleja estas alegaciones, enfocándose en la naturaleza fraudulenta del esquema de Hyperfund, que se derrumbó en 2022. A los inversores se les prometieron retornos sustanciales de operaciones inexistentes de minería de criptomonedas.

El esquema, operacional desde junio de 2020 hasta noviembre de 2022, atrajo a inversores con retornos diarios del 0.5% al 1%, supuestamente a través de minería cripto a gran escala. Sin embargo, para julio de 2021, Hyperfund comenzó a bloquear retiros de los inversores.

Se reporta que Hyperfund tenía un CEO falso y acumuló casi $2 mil millones de manera fraudulenta. La SEC alega que la operación no tenía una fuente legítima de ingresos, utilizando depósitos de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, una característica clásica de un esquema Ponzi.

Se acusa a Lee y Chunga de usar fondos de inversores para gastos personales extravagantes. Se alega que los gastos de Chunga incluyen ropa de diseñador, autos de lujo y propiedades en Maryland y Dubái. Se dice que Lee transfirió $140,000 en fondos digitales a una billetera bajo su control.

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