La SEC actuó rápidamente contra el supuesto fraude de criptomonedas, acusando a múltiples plataformas de intercambio y clubes de inversión de orquestar un esquema multimillonario que atrajo a inversionistas minoristas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y falsas promesas de comercio impulsado por inteligencia artificial.
La SEC dice que no se produjo ninguna operación mientras 3 plataformas y 4 clubes supuestamente bloquearon los retiros minoristas
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La SEC Alega que Estafa de Criptomonedas en Redes Sociales Apuntó a Inversionistas Minoristas de EE.UU.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) anunció el 22 de diciembre cargos contra tres supuestas plataformas de intercambio de activos criptográficos y cuatro clubes de inversión, alegando un esquema de fraude de amplio alcance que apuntó a inversionistas minoristas a través de promociones en redes sociales y aplicaciones de mensajería.
La jefa de la Unidad de Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes de la SEC, Laura D’Allaird, dijo: “Este asunto destaca una forma de estafa de inversión demasiado común que se está utilizando para atacar a los inversionistas minoristas de EE.UU. con consecuencias devastadoras.” Añadió: “El fraude es fraude, y perseguiremos vigorosamente el fraude de valores que perjudica a los inversores minoristas.”
La agencia detalló la escala de la supuesta mala conducta, indicando:
Los demandados malversaron al menos $14 millones de inversores minoristas en EE.UU. y canalizaron esos fondos al extranjero a través de una red de cuentas bancarias y carteras de activos criptográficos, como se alega.
El regulador describió cómo los demandados supuestamente utilizaban anuncios pagados en plataformas sociales para reclutar víctimas en grupos de Whatsapp, donde individuos haciéndose pasar por profesionales financieros promovían consejos de comercio impulsados por inteligencia artificial antes de dirigir a los participantes a plataformas de comercio de criptomonedas falsas y ofertas de tokens de seguridad inexistentes.
La operación supuestamente involucró a las plataformas de intercambio de activos criptográficos Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. y Cirkor Inc., junto con los clubes de inversión AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. y Zenith Asset Tech Foundation.
Los documentos judiciales describen que no ocurrió comercio legítimo y que supuestamente los inversores fueron presionados para pagar tarifas adicionales al intentar retiros. La demanda civil, presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Colorado, acusa a los demandados de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934, con la SEC buscando interdictos permanentes, sanciones civiles y la restitución con interés previo al juicio.
Por separado, la Oficina de Educación y Asistencia al Inversor de la SEC emitió una guía instando a los inversores a verificar a los promotores a través de Investor.gov y a ser cautelosos con las oportunidades promovidas en chats grupales en línea. Mientras que las acciones de cumplimiento destacan riesgos continuos, las empresas de criptomonedas reguladas, las redes blockchain transparentes y los proyectos de tokenización cumpliendo con la normativa continúan demostrando casos de uso legales que apoyan la innovación junto con protecciones al inversionista.
FAQ ⏰
- ¿Qué alegó la SEC contra las plataformas de criptomonedas?
La SEC alegó que los demandados operaban plataformas de intercambio de criptomonedas falsas y malversaron al menos $14 millones de inversores minoristas. - ¿Cómo fueron reclutados los inversores en el supuesto esquema de fraude?
Los inversores fueron reclutados a través de anuncios en redes sociales y canalizados a grupos de WhatsApp que promovían consejos de comercio impulsados por IA. - ¿A dónde fueron enviados los fondos supuestamente robados a los inversores?
La SEC dijo que los fondos fueron canalizados al extranjero a través de múltiples cuentas bancarias y carteras de activos criptográficos. - ¿Qué protecciones instó la SEC a que usen los inversores?
La SEC instó a los inversores a verificar a los promotores a través de Investor.gov y evitar oportunidades promovidas en chats grupales en línea.
