La SEC de Filipinas Señala a 10 Intercambios de Criptomonedas que Desafían la Nueva Regulación de Activos Digitales

La SEC de Filipinas Señala a Grandes Bolsas de Criptomonedas Operando Ilegalmente en el País

La Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas (SEC) publicó un aviso el 4 de agosto, alertando a los inversores sobre plataformas de criptomonedas extraterritoriales no registradas que continúan sirviendo a usuarios filipinos. El regulador advirtió que varios proveedores de servicios de activos digitales están operando en el país sin la debida autorización. Estas plataformas, declaró la SEC de Filipinas, están ofreciendo servicios de comercio de criptomonedas en violación de los recién implementados requisitos de cumplimiento. El aviso insistió en:

Estas reglas se aplican a cualquier persona o entidad que ofrezca, promueva o facilite el acceso a lugares de comercio de criptoactivos o servicios de intermediación, como la compra, venta y comercio de derivados de criptoactivos.

El aviso identificó a 10 bolsas que actualmente violan las regulaciones de valores nacionales: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex y Kraken. Todas están promoviendo activamente servicios o permanecen completamente accesibles para los usuarios dentro de Filipinas a pesar de no contar con ninguna licencia emitida por la SEC bajo las Circulares Memorándum No. 4 y No. 5, que entraron en efecto en julio de 2025.

El regulador además mencionó que otras bolsas de criptomonedas también pueden estar en violación, señalando: “Esta lista no es exhaustiva. Otras plataformas que ofrecen servicios similares al público filipino sin registro o aprobación de la SEC también se consideran operando en violación de las leyes de valores de Filipinas.”

Tras el bloqueo geográfico previo de Binance, la SEC de Filipinas reveló que varias otras plataformas permanecen accesibles y están realizando actividades de marketing no autorizadas dirigidas a residentes filipinos. El regulador enfatizó:

Continúan ofreciendo o comercializando servicios de criptoactivos al público filipino sin el registro o licencia requerida.

Más allá de las preocupaciones de protección al inversor, la SEC de Filipinas subrayó los riesgos nacionales más amplios que plantea la actividad criptográfica no regulada. Dado que estas entidades operan fuera del alcance de la Ley de Lavado de Dinero (AMLA), no están sujetas a controles de cumplimiento como la diligencia debida del cliente, mantenimiento de registros o reporte de transacciones sospechosas. La SEC advirtió que esta falta de supervisión puede permitir la financiación ilícita transfronteriza y aumentar la vulnerabilidad del país a ser incluido en la lista gris. Las acciones de ejecución pueden incluir órdenes de cese y desistimiento, procedimientos penales y coordinación con empresas tecnológicas para reducir la exposición. En respuesta, algunos defensores de las criptomonedas han instado a los reguladores a adoptar un enfoque de cumplimiento más colaborativo para fomentar la innovación y un compromiso más seguro en el sector de activos digitales.