La SEC busca $5.3 mil millones en juicio final contra Do Kwon y Terraform Labs

SEC Busca Juicio Final Contra Terraform Labs y Do Kwon

La Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) presentó una moción el viernes buscando un juicio final contra los acusados Terraform Labs y el cofundador Do Hyeong Kwon, también conocido como Do Kwon.

La SEC aclaró que el 5 de abril, el jurado había emitido un veredicto contra los acusados, encontrándolos culpables en todos los cargos. El regulador de valores enfatizó que la corte debería prohibir a los acusados futuras violaciones de las leyes de valores, agregando que la corte debería:

Ordenarles conjunta e individualmente pagar una devolución de ganancias ilícitas de $4,192,147,847 más $545,748,909 en intereses previos al juicio.

Además, la SEC buscó la imposición por parte de la corte de una multa civil de $420 millones sobre Terraform y una multa civil de $100 millones sobre Kwon. En total, la SEC está buscando cerca de $5.3 mil millones de los dos. La agencia también solicitó una “inhibición basada en conducta” contra los acusados, una “contabilidad jurada de Kwon,” y una “prohibición de ser oficial o director.” Por último, la SEC instó a la corte a clasificar los remedios monetarios relacionados con el fraude impuestos a Terraform como no descargables en bancarrota y emitir un juicio final.

En abril, Terraform Labs emitió una declaración en la plataforma de redes sociales X tras el anuncio del veredicto. “Estamos profundamente decepcionados con el veredicto, ya que creemos que carece de suficiente evidencia. Afirmamos rotundamente que la SEC carece de la autoridad legal para perseguir este caso, y actualmente estamos evaluando nuestras opciones y determinando nuestro próximo curso de acción,” escribió la compañía. Al momento de la publicación, Terraform Labs no había proporcionado ninguna declaración respecto a la solicitud de penalización de $5.3 mil millones de la SEC.

Kwon fue arrestado y detenido en Montenegro en junio del año pasado después de ser aprehendido mientras intentaba partir utilizando un pasaporte falso. Los fiscales de EE. UU. lo acusaron de ocho delitos penales, incluyendo fraude de valores, de commodities y de telecomunicaciones. Corea del Sur emitió una orden de arresto contra él en septiembre de 2022, acusándolo de violar las regulaciones del mercado de capitales en el país. Actualmente está en un litigio de extradición entre EE. UU. y Corea del Sur.

¿Qué piensas sobre la SEC queriendo que Terraform Labs y Do Kwon paguen aproximadamente $5.3 mil millones? Déjanos saber en la sección de comentarios abajo.