La SEC acusa al fundador de Bitclout de fraude criptográfico multimillonario

Cargos contra el fundador de Bitclout en Esquema de Fraude Multimillonario

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) anunció el martes que ha acusado a Nader Al-Naji, el fundador de Bitclout, ahora conocido como Social Descentralizado (Deso), de “perpetrar un esquema fraudulento de activo cripto multimillonario involucrando una plataforma de redes sociales llamada Bitclout y su token nativo del mismo nombre.”

La SEC detalló:

El fundador del protocolo blockchain Bitclout ahora conocido como Social Descentralizado, o Deso, adoptó el seudónimo Diamondhands para evadir el escrutinio regulatorio.

La SEC explicó que Al-Naji supuestamente recaudó más de $257 millones a través de ventas no registradas de tokens de Bitclout (BTCLT) a partir de noviembre de 2020. La queja del regulador afirma que Al-Naji engañó a los inversores sobre el uso de los fondos, los cuales utilizó para gastos personales, incluyendo el alquiler de una mansión en Beverly Hills y dando opulentos regalos en efectivo a miembros de la familia.

El organismo de vigilancia de valores enfatizó que, para evitar el escrutinio regulatorio, Al-Naji retrató a Bitclout como un proyecto descentralizado y utilizó un seudónimo para sugerir que era autónomo, enfatizando que incluso obtuvo la opinión de un bufete de abogados, basada en falsedades, de que los BTCLT no eran valores.

Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, comentó:

Al-Naji intentó evadir las leyes federales de valores y defraudar al público inversor, creyendo erróneamente que ‘ser “falsamente” descentralizado confunde generalmente a los reguladores y los disuade de actuar contra ti.’

Además de los cargos de la SEC, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York también ha anunciado cargos contra el fundador de Bitclout.

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