La SEC acusa a Novatech en esquema de fraude criptográfico de $650 millones

SEC Acusa a Novatech Ltd. en Caso de Fraude Cripto de $650 Millones

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado cargos contra Cynthia y Eddy Petion, junto con su empresa Novatech Ltd., acusándolos de ejecutar un esquema criptográfico fraudulento de $650 millones. La SEC alega:

Los Petion operaron Novatech como un programa de inversión en activos criptográficos y de marketing multinivel (MLM) desde 2019 hasta 2023. Atraían a inversores afirmando que Novatech invertiría sus fondos en mercados de activos criptográficos y de divisas extranjeras.

El perro guardián de los valores explicó que, a pesar de estas promesas, la mayoría de los fondos de los inversores se utilizaban para pagar a inversores existentes y comisiones a promotores, con solo una pequeña porción invertida realmente.

Además de los Petion, la SEC ha acusado a los principales promotores de Novatech, Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett y otros por sus roles en la expansión del esquema. Estos promotores continuaron reclutando inversores incluso después de darse cuenta de señales de alerta significativas, incluidas acciones regulatorias.

La queja de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, busca imponer sanciones, devolución de ganancias y prohibiciones permanentes contra los acusados. Zizi aceptó un acuerdo parcial con la SEC, consintiendo una sanción civil de $100,000 y una prohibición permanente contra futuras violaciones, sin admitir ni negar las alegaciones. La determinación final de otras soluciones monetarias se hará más adelante, pendiente de la aprobación del tribunal sobre el acuerdo.

Eric Werner, Director de la Oficina Regional de Fort Worth de la SEC, comentó:

Novatech y los Petion causaron pérdidas incalculables a decenas de miles de víctimas alrededor del mundo.

¿Qué opinas sobre las acciones de la SEC contra Novatech Ltd. y sus promotores? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.