La detención de dos chinos y un argentino involucrados en una estafa de inversión cripto de $1.25 millones llevó al descubrimiento de una operación de $100 millones en Argentina. Según reportes locales, la investigación resultó en la redada de un supermercado que era utilizado como fachada para realizar operaciones ilegales de minería de criptomonedas, con la confiscación de docenas de tarjetas gráficas.
La represión de estafas de inversión en criptomonedas lleva a redadas masivas en Argentina: se descubre una operación de $100 millones
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Las autoridades desmantelan estafa de inversión cripto de $1.25 millones en Argentina y descubren operación de $100 millones
Dos ciudadanos chinos y un ciudadano argentino fueron detenidos el 8 de marzo por su participación en una estafa de inversión cripto en Argentina. Según reportes locales, la policía desmanteló la operación, allanando un supermercado usado como fachada para una granja ilegal de minería de criptomonedas y decomisando docenas de tarjetas gráficas.
El ciudadano argentino fue identificado como Fernando Barbatelli, quien presuntamente usurpó la identidad de otro ciudadano para ofrecer una oportunidad de inversión en criptomonedas a un chileno y un mexicano. Barbatelli convenció al ciudadano chileno de que era un viejo conocido convertido en inversor de criptomonedas y logró que depositara 20 bitcoins (valorados en $1.25 millones) para estas inversiones.
Las autoridades rastrearon los fondos y encontraron que los fondos estaban llegando a la cartera de uno de los ciudadanos chinos detenidos. La represión contó con el apoyo de Binance y Lemon, dos intercambios de criptomonedas que ofrecieron la información requerida y profesionales para analizar la información del esquema.
Las investigaciones descubrieron que uno de los ciudadanos chinos detenidos había movido más de $100 millones usando sus carteras de criptomonedas durante los últimos dos años. Mientras que a los ciudadanos chinos se les acusó solo por su participación en el esquema, las fuentes indican que la acusación podría evolucionar para incluir cargos por lavado de dinero debido al tamaño de los movimientos.
Simultáneamente, se ejecutó una operación mayor buscando frenar la adquisición de activos cripto ilegales con fondos obtenidos de ataques de malware, con 64 redadas en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Más de 500 oficiales de la Policía Federal Argentina participaron en lo que los medios locales han llamado el mayor golpe a los movimientos ilegales de criptomonedas en Argentina.
¿Qué opinas sobre la represión de las autoridades argentinas contra las estafas de inversión cripto? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
