La Dirección de Cumplimiento de India (ED) ha ejecutado su primera redada en la región de Leh Ladakh para investigar actividades fraudulentas con criptomonedas bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). La operación se centró en seis ubicaciones a lo largo de Leh en Ladakh, Jammu en J-K y Sonipat en Haryana, enfocándose en A. R. Mir y sus asociados. Las acusaciones sugieren que miles de inversores fueron defraudados a través de una falsa criptomoneda denominada “Emollient Coin”, sin ofrecer ninguna moneda ni devoluciones. Una FIR de marzo de 2020 se presentó contra A. R. Mir y Ajay Kumar Choudhary, acusándolos de dirigir el esquema fraudulento desde su oficina en Leh cerca del Hospital SNM. La oficina ha sido sellada, y se han notado quejas de varias regiones. Emollient Coin Ltd. fue establecida en septiembre de 2017 en Londres, y promovida en India por Naresh Gullia y Channi Singh. La investigación reveló que Mir y Choudhary usaron fondos del fraude para invertir en bienes raíces en Jammu.
La redada de criptomonedas en India descubre un fraude masivo en Ladakh
Este artículo se publicó hace más de un año. Alguna información puede no estar actualizada.
ESCRITO POR
COMPARTIR
