La policía del Reino Unido confisca 61,000 Bitcoins de un enorme fraude de inversión chino

La Policía Británica Incauta Más de 61,000 Bitcoins

La Policía Metropolitana del Reino Unido ha incautado más de 61,000 bitcoins de un enorme fraude de inversión en China, lo que marca una de las mayores incautaciones de criptomonedas a nivel mundial, informó el martes el Financial Times.

La información sobre la incautación de los bitcoins se reveló durante el juicio de Jian Wen de 42 años, quien está acusada de lavar bitcoins para su anterior empleador, Zhimin Qian (también conocido como Yadi Zhang), un presunto fugitivo de China. Wen se trasladó al Reino Unido en 2007 desde China y se convirtió en ciudadano británico en 2018.

Al comienzo del juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark el lunes, la fiscalía informó al jurado que los BTC incautados provenían de un fraude de inversión llevado a cabo por Zhang en China entre 2014 y 2017. La policía del Reino Unido incautó cuatro dispositivos separados que contenían más de 61,000 bitcoins de una caja de seguridad y una residencia compartida por Wen y Zhang en 2018. El valor de los bitcoins incautados era de casi $1.8 mil millones en julio de 2021 cuando la policía recuperó las monedas. Se ha apreciado a $2.6 mil millones, basado en el precio de hoy de $43,049 por BTC.

Se alega que Zhang robó $6.4 mil millones a más de 128,000 inversores y convirtió el dinero en BTC. Los fiscales dicen que ella ingresó a Londres en 2017 usando una identidad falsa, pero desde entonces ha huido del Reino Unido y permanece prófuga.

Aunque se declaró inocente de participar en el fraude subyacente, se acusa a Wen de asistir a sabiendas en la conversión de los bitcoins de Zhang en efectivo, joyas, artículos de lujo y propiedades. Gillian Jones KC, abogada del Servicio de Fiscalización de la Corona, fue citada por el Financial Times diciendo:

La Sra. Wen no solo fue confiada con copias de las contraseñas y frases de acceso para acceder a las computadoras portátiles [que contenían los bitcoins], sino también con acceso a dónde se guardaban las computadoras portátiles.

Esta semana, la policía del estado de Sajonia en Alemania también reveló que se han incautado alrededor de 50,000 bitcoins en un caso que describieron como “la incautación más extensa de bitcoins por parte de las autoridades de aplicación de la ley en la República Federal de Alemania hasta la fecha.”

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