El Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano, ha sido sancionada por la OFAC como organización transnacional involucrada en secuestros, trata de personas, extorsión y otros comportamientos ilegales. El Departamento del Tesoro de EE. UU. también indicó que la organización había utilizado criptomonedas para lavar en cierta medida los ingresos de sus actividades.
La organización criminal venezolana Tren De Aragua es sancionada por la OFAC por alegaciones de lavado de dinero con criptomonedas
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OFAC Agrega a Tren De Aragua como Entidad Designada por Varios Crímenes, Incluido el Lavado de Dinero con Criptomonedas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está fortaleciendo su control sobre las organizaciones criminales que utilizan criptomonedas para sus crímenes. La organización multinacional El Tren de Aragua, de origen venezolano, ha sido recientemente agregada a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) por sus acciones criminales a través del continente sudamericano.
Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., la organización ha estado involucrada en varias actividades criminales, centrando sus acciones en migrantes desesperados que abandonan Venezuela y esperan encontrar un refugio seguro en otras naciones del continente. El departamento enumera la minería ilegal, secuestro, trata de personas, extorsión y el tráfico de drogas ilícitas como la cocaína y MDMA como parte de los crímenes atribuidos a la acción de Tren de Aragua a través del continente.
En su comunicado de prensa, la OFAC afirma que el Tren de Aragua “se infiltró en economías criminales locales en Sudamérica, estableció operaciones financieras transnacionales y lavó fondos a través de criptomonedas,” sin especificar los métodos o canales utilizados con este fin.
Los vínculos entre el Tren de Aragua y las criptomonedas no son nuevos. En septiembre, cuando el gobierno venezolano ejecutó una masiva redada en el centro penitenciario de Tocoron, un bastión de la organización, se encontró una granja de minería de bitcoin con un número no revelado de mineros en el complejo.
El Subsecretario para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, Brian Nelson, enfatizó que desplegarán “todas las herramientas y autoridades contra organizaciones como el Tren de Aragua que se aprovechan de poblaciones vulnerables para generar ingresos, participar en una variedad de actividades criminales a través de fronteras y abusar del sistema financiero de EE.UU.”
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