La ofensiva de Washington contra los centros de estafa del sudeste asiático supera los 580 millones de dólares en incautaciones de criptomonedas.

La fuerza de intervención del Departamento de Justicia afirma que las redes de «matanza de cerdos» están perdiendo acceso a su fondo de guerra criptográfico

Las autoridades estadounidenses han congelado o incautado más de 580 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a centros de estafa con sede en el sudeste asiático dirigidos por organizaciones criminales transnacionales chinas, según la Fiscalía del Distrito de Columbia.

El botín se atribuyó al Scam Center Strike Force, una iniciativa puesta en marcha recientemente con el objetivo de desmantelar las estafas de «pig butchering» y otras estafas relacionadas que atraen a las víctimas a plataformas de inversión en criptomonedas falsas.

Según la declaración del Departamento de Justicia, el modus operandi es conocido: los estafadores inician el contacto a través de las redes sociales o mensajes de texto, se ganan la confianza de las víctimas con el tiempo y las persuaden para que compren criptomonedas legítimas, solo para redirigir los fondos a sitios web y aplicaciones de inversión falsos controlados por delincuentes.

La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro afirmó que el grupo de trabajo ha actuado con rapidez desde su creación y describió las incautaciones como un paso clave para recuperar las pérdidas de las víctimas.

Pirro declaró en el anuncio:

En solo tres meses, hemos logrado avances significativos, congelando, incautando y confiscando criptomonedas por valor de más de 580 millones de dólares.

El comunicado de prensa también relacionó la iniciativa con un panorama de amenazas más amplio: informes recientes estiman que esta industria fraudulenta estafa a los estadounidenses casi 10 000 millones de dólares al año, y se cree que muchos casos no se denuncian.

Preguntas frecuentes 🔎

• ¿Qué dijeron las autoridades estadounidenses que habían incautado o congelado? La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia afirmó que las acciones del Scam Center Strike Force han superado los 580 millones de dólares en congelaciones e incautaciones de criptomonedas.
• ¿Qué tipo de estafas están relacionadas con los fondos? Los fiscales vincularon las criptomonedas con el fraude de inversión en criptomonedas «pig butchering» y otras estafas de confianza dirigidas desde complejos del sudeste asiático.
• ¿Dónde se dice que operan las redes objetivo? El Departamento de Justicia afirmó que las organizaciones criminales transnacionales chinas dirigen importantes complejos de estafa en Birmania (Myanmar), Camboya y Laos.
• ¿Qué pueden hacer las víctimas si creen que han sido objeto de una estafa? El Departamento de Justicia aconsejó a las víctimas que presentaran una denuncia ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI en ic3.gov.