Las autoridades de EE.UU. incautaron aproximadamente 749 Bitcoin, valorados en $62.5 millones, relacionados con operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero de Silk Road, según un informe de Forbes del 12 de marzo de 2025.
La ley estadounidense confisca 749 bitcoins vinculados a crímenes de Silk Road de hace una década
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El legado de Silk Road continúa: Bitcoin por $62.5M incautados en la última operación
La incautación, ordenada por el Fiscal de los EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas, se centró en activos conectados a dos individuos no identificados: un ex vendedor de drogas de Silk Road y un cómplice que lavaba ganancias a través de intercambios de criptomonedas. Junto con el bitcoin, Forbes informó que las autoridades confiscaron cientos de miles en monedas extranjeras, monedas de oro y lingotes.
Los fondos ilícitos fueron rastreados a transacciones en Silk Road, un mercado de la web oscura cerrado en 2013 después de que su fundador fuera arrestado. A pesar de su cierre, las fuerzas del orden han seguido recuperando activos digitales vinculados a la plataforma. La operación reciente marca la última de una serie de incautaciones, incluyendo una confiscación récord de bitcoins por varios miles de millones de dólares en 2021.
Los investigadores descubrieron la operación después de que los sospechosos movieran bitcoin de Silk Road a través de múltiples cuentas y lo convirtieran en efectivo a través de la ahora desaparecida plataforma de comercio entre pares Localbitcoins. Depósitos sospechosos señalados por Gemini, un intercambio de criptomonedas con sede en EE.UU., alertaron a las autoridades, permitiendo la incautación a través de una acción de decomiso civil.
El caso muestra la capacidad avanzada de las fuerzas del orden para rastrear transacciones de criptomonedas, incluso años después de que ocurran los delitos. El informe destacó que el análisis de blockchain, combinado con la cooperación de los intercambios que implementan protocolos contra el lavado de dinero, desempeñó un papel crítico. La participación de Gemini destaca el papel evolutivo de los intercambios en la lucha contra los crímenes financieros.
Silk Road, una vez un centro de ventas anónimas de drogas usando bitcoin, generó aproximadamente 9.5 millones de bitcoins en ventas antes de su cierre. Aunque su fundador Ross Ulbricht ha sido totalmente perdonado, el informe de Forbes dijo que las autoridades siguen comprometidas con la persecución de activos residuales. Esta incautación se alinea con esfuerzos más amplios para disuadir la actividad en la web oscura demostrando que las ganancias cripto no están fuera de alcance.
La recuperación de $62.5 millones se suma a más de $4 mil millones en activos vinculados a Silk Road incautados desde 2013. Las ganancias de tales acciones a menudo financian compensaciones a las víctimas o iniciativas de aplicación de la ley. Los expertos señalan que la operación refuerza las dualidades del criptomoneda: su potencial para el anonimato y su vulnerabilidad al escrutinio forense.
No se han presentado cargos penales contra los individuos involucrados, lo que sugiere que la investigación sigue activa. El Departamento de Justicia de los EE.UU. aún no ha comentado sobre posibles acciones futuras.
