El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, desveló la segunda ola de detenciones vinculadas a un esquema de lavado de dinero crypto proveniente de ventas de petróleo no registradas pagadas en distintas monedas y cripto. El antiguo presidente de la compañía estatal de petróleo PDVSA, Tareck El Aissami, el antiguo Ministro de Economía Simon Alejandro Zerpa, y el empresario Samark Lopez fueron aprehendidos, acusados de lavar estos fondos robados a través de intercambios como Kraken e invirtiendo en granjas de minería de criptomonedas.
La investigación venezolana revela esquema de lavado de dinero cripto vinculado al desfalco de venta de petróleo; Kraken involucrado
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El Gobierno de Venezuela Vincula Ventas de Crudo no Registradas a Operaciones de Lavado de Dinero Crypto en Kraken
El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, desveló el 9 de abril la segunda ola de detenciones vinculadas a un esquema de malversación que implicaba la venta de petróleo pagado en efectivo y criptomoneda, y su posterior lavado utilizando diferentes métodos. El esquema, manejado en conjunto por el antiguo Presidente de la compañía estatal de petróleo PDVSA Tareck El Aissami, y el antiguo jefe de la vigilancia de criptomonedas Sunacrip Joselit Ramirez, involucraba asignar y liquidar un número indeterminado de asignaciones de crudo utilizando transacciones digitales y efectivo, evadiendo controles nacionales.
Saab relató que, a través de informantes, se supo que El Aissami y Ramirez usaron la promulgación de sanciones contra el gobierno venezolano como pretexto para eludir procedimientos estándar. Los informantes afirmaron que, una vez, se recibieron $35 millones en la cuenta bancaria de una empresa de fachada, y luego parte de este dinero fue convertido en cripto.
Mientras Saab no compartió números vinculados a estos hechos, informes previos señalan que cerca de $20 mil millones se perdieron debido a estas ventas no registradas, las cuales posteriormente fueron lavadas utilizando compras de criptomonedas y otros métodos. La implicación de la criptomoneda, según Saab, fue uno de los factores que dificultó la investigación de este caso.
Estas personas usaron lo más moderno del sistema financiero, que son las divisas digitales. La tecnología financiera digital fue utilizada para enmascarar y evadir responsabilidades.
Saab declaró que estas transacciones de lavado de dinero se realizaron a través de la intermediación de plataformas como Kraken, un intercambio de criptomonedas con sede en EE.UU., haciendo que estas operaciones fueran “indetectables” para las organizaciones de supervisión nacionales. También afirmó que, en varias ocasiones, esta parte utilizó “pagos con criptomonedas hechos en el extranjero” para manejar las ventas de petróleo y evitar la detección.
Estos fondos malversados también fueron invertidos en granjas de minería de criptomonedas en el país, con conocimiento de El Aissami.
Como resultado de esta investigación, El Aissami, el antiguo Ministro de Economía Simon Alejandro Zerpa, y un empresario que también facilitó el lavado de estos fondos a través de un banco digital, Samark Lopez, fueron arrestados. Ramirez y otros fueron aprehendidos hace más de un año, cuando el Presidente venezolano Nicolas Maduro ordenó la intervención de Sunacrip, que aún enfrenta un proceso de reestructuración.
Aunque esta es la primera vez que el gobierno venezolano reconoce públicamente la implicación de crypto en la realización de pagos por crudo, hay registros públicos sobre el uso de criptomonedas para intermediar en ventas de petróleo venezolano. Cinco nacionales rusos y dos venezolanos fueron acusados en octubre de 2022 por lavado de dinero y evasión de sanciones, después de haber intermediado un envío de petróleo usando stablecoins vinculadas al dólar.
¿Qué piensas sobre el esquema de corrupción crypto-petrolera venezolana? Cuéntanos en la sección de comentarios abajo.
