La Fiscalía de Connecticut confisca 600 000 dólares en Tether vinculados a una carta de phishing de Ledger

La víctima de phishing de criptomonedas de Connecticut recuperará los fondos

Los medios locales informaron de que la Fiscalía Federal del Distrito de Connecticut, en colaboración con la División de New Haven del FBI y la Policía Estatal de Connecticut, presentó en enero de 2026 una demanda civil de decomiso contra los fondos incautados. El 31 de marzo de 2026, el Tribunal Federal de Distrito dictó una sentencia de decomiso por la que se transferían los USDT al Gobierno de los Estados Unidos.

La víctima, identificada en los documentos judiciales únicamente como T.M., recibió una carta no solicitada en su domicilio en septiembre de 2025. La carta parecía proceder de «Ledger Security and Compliance» e instruía al destinatario a completar una revisión de seguridad obligatoria de su monedero físico Ledger.

T.M. siguió las instrucciones de la carta, lo que permitió a los estafadores acceder a la frase de recuperación de la cartera y tomar el control de los fondos. Los investigadores rastrearon los activos robados utilizando análisis de blockchain. Los estafadores habían movido los fondos a través de múltiples carteras intermediarias y los habían convertido en USDT, una moneda estable vinculada al dólar estadounidense, en un intento de ocultar el rastro.

Los registros de la cadena de bloques son públicos, y el historial transparente de las transacciones permitió a los agentes de las fuerzas del orden seguir el rastro de los fondos e identificar activos por valor de más de 600 000 dólares. La demanda de decomiso, presentada como caso 3:26-cv-28 en el Distrito de Connecticut, alegaba que el USDT representaba el producto de un fraude electrónico y estaba relacionado con delitos de blanqueo de capitales.

El decomiso civil permitió a los fiscales actuar sin identificar ni presentar cargos penales contra los autores, que se cree que se encuentran en el extranjero. El fiscal federal interino David X. Sullivan declaró que los delincuentes no deben esperar conservar los ingresos robados. El agente especial del FBI a cargo, P.J. O'Brien, reconoció el esfuerzo conjunto de los investigadores federales y estatales para rastrear y asegurar los fondos.

El USDT recuperado se devolverá a T.M. a través del proceso de gestión de activos del Departamento de Justicia, supervisado por la Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos. La táctica de phishing por correo postal utilizada contra T.M. ha tenido como objetivo a los clientes de Ledger desde al menos 2021.

Los estafadores obtuvieron nombres y direcciones postales a partir de la filtración de la base de datos de clientes de Ledger en 2020 y utilizaron esa información para enviar cartas de aspecto profesional. Las cartas suelen indicar a los destinatarios que introduzcan su frase de recuperación de 24 palabras en un sitio web falso o que escaneen un código QR que redirige a una página maliciosa.

Ledger ha advertido constantemente a sus clientes de que no envía correo no solicitado solicitando frases de semillas o verificaciones de seguridad. Cualquier carta o comunicación que solicite una frase de recuperación es una estafa.

Este caso refleja cómo las agencias federales están aplicando el análisis de blockchain para recuperar activos en casos de fraude con criptomonedas. La cooperación de Tether en la congelación y transferencia de los USDT incautados a carteras controladas por el gobierno fue clave para completar la recuperación.

Preguntas frecuentes 🔎

• ¿En qué consistió la estafa de phishing de Ledger en Connecticut? Un estafador envió por correo una carta falsa de «Ledger Security and Compliance» a un residente de Connecticut, engañándolo para que revelara la frase de recuperación de su monedero y perdiera aproximadamente 234 000 dólares en criptomonedas.
• ¿Cómo recuperó el FBI el Tether robado? Los agentes utilizaron análisis de blockchain para rastrear los fondos robados a través de múltiples carteras, localizando más de 600 000 dólares en USDT en los que los estafadores habían convertido los activos.
• ¿Qué es el decomiso civil en un caso de criptomonedas? El decomiso civil permite a los fiscales federales incautar activos vinculados a actividades delictivas sin necesidad de una condena penal, lo cual resulta útil cuando los sospechosos no están identificados o se encuentran en el extranjero.
• ¿Cómo pueden protegerse los usuarios de Ledger del phishing por correo? Ledger nunca envía cartas no solicitadas en las que se pidan frases de recuperación o verificaciones de seguridad, por lo que cualquier carta de este tipo debe considerarse una estafa y denunciarse al FBI en ic3.gov.