La defensa busca desestimación en el caso de Samourai Wallet tras la divulgación de FinCEN y cambio de política del DOJ

Se avecina una batalla legal mientras los fundadores de Samourai citan violaciones de Brady

En un reciente documento judicial fechado el 5 de mayo, los abogados defensores revelaron que la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) del Tesoro de los Estados Unidos aconsejó a los fiscales en agosto de 2023 que Samourai Wallet probablemente no calificaba como un transmisor de dinero licenciado bajo sus regulaciones.

A pesar de esto, el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) acusó a Rodriguez y Hill en abril de 2024 de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, alegando que su billetera de bitcoin centrada en la privacidad facilitó $2 mil millones en transacciones ilícitas durante nueve años.

La defensa argumenta que los fiscales violaron las reglas de divulgación de Brady al retener la evaluación de FinCEN durante más de un año, solo liberándola el 1 de abril de 2025, después de una solicitud específica. Una divulgación de Brady se refiere a la obligación constitucional de la fiscalía de compartir pruebas exculpatorias con la defensa, como lo estableció el caso de la Corte Suprema de 1963 Brady contra Maryland. Esto incluye cualquier material que podría socavar el caso del gobierno o apoyar la inocencia del acusado.

No revelar dicha evidencia puntualmente puede resultar en sanciones, incluida la desestimación del caso. Correos electrónicos internos muestran que los oficiales de FinCEN enfatizaron que el modelo no custodial de Samourai—donde los usuarios controlan las claves privadas—“sugiere fuertemente” que no es un negocio de servicios monetarios (MSB), según la presentación del equipo de defensa.

El caso ganó nueva urgencia después de que un memorándum del Departamento de Justicia del 7 de abril de 2025 del Fiscal General Adjunto Todd Blanche dirigió a los fiscales a evitar “superponer marcos regulatorios” en proyectos de criptomonedas mientras se esperan reglas formales. La política prohíbe específicamente los cargos contra servicios de mezcla como Samourai por violaciones de licencia o mala conducta de usuarios—el núcleo de este caso.

Los fiscales no han respondido a la solicitud de desestimación del 10 de abril de la defensa, presentada días después del memorándum de Blanche. Los abogados defensores sostienen que la divulgación tardía de FinCEN perjudicó a sus clientes, influyendo potencialmente en las decisiones de fianza que confinaron a Rodriguez a detención domiciliaria y restringieron el acceso de ambos acusados a fondos legales.

Rodriguez y Hill han mantenido desde hace mucho su cumplimiento con la guía de FinCEN de 2014 y 2019, que exime a las herramientas cripto no custodiales de la licencia MSB. Declaraciones públicas de 2021–2022 muestran que Rodriguez citó repetidamente esta guía como justificación para las operaciones de Samourai.

Está pendiente una audiencia para abordar la línea de tiempo de divulgación de Brady y los posibles remedios. Si se desestima, el caso podría establecer un precedente que limite la capacidad de los fiscales para atacar a los desarrolladores de criptomonedas bajo las leyes financieras existentes.