La CFTC presenta una acción de cumplimiento civil contra el falso intercambio de criptomonedas Debiex

Tácticas de estafa romántica

La Comisión de Negociación de Futuros de Commodities (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció el 19 de enero que había presentado una demanda civil contra Debiex, una plataforma falsa de intercambio de criptomonedas a la que acusa de apropiarse fraudulentamente de 2.3 millones de dólares de fondos de clientes. La CFTC alega que los representantes del intercambio utilizaron tácticas de estafas románticas para despojar a los cinco inversores potenciales no nombrados de millones.

La Comisión también identificó a Zhāng Chéng Yáng como un demandado de alivio, porque se sospecha que permitió los actos fraudulentos de Debiex al menos una vez. Comentando sobre la decisión de la Comisión de presentar una acción de ejecución civil contra los demandados, el Director de Ejecución de la CFTC, Ian McGinley, dijo:

“Este caso es un ejemplo de la misión central de la División de Ejecución: obtener justicia para las víctimas, erradicar la mala conducta y responsabilizar a aquellos que violan las disposiciones anti-fraude de la CEA.”

Sitios web falsos y mulas de dinero

En su declaración, la Comisión de Negociación de Futuros de Commodities (CFTC) explicó cómo Debiex perpetró la estafa desde marzo de 2022 hasta la actualidad. La elaborada estafa incluía sitios web que imitan plataformas de comercio legítimas, servicio al cliente falso y mulas de dinero. Utilizando estas herramientas, los cerebros del esquema pudieron convencer a las víctimas de que Debiex era un intercambio de criptomonedas auténtico, agregó la CFTC.

Sin embargo, según la Comisión, los clientes de Debiex no eran conscientes de que todo el montaje era una estafa inteligente diseñada para engañar a los inversores potenciales.

Mientras tanto, la Comisión instó a los inversores potenciales a evitar ser víctimas de estafas similares, verificando siempre el registro de la compañía con la CFTC antes de comprometer fondos.

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