La CFTC emprende acciones legales contra Kucoin, destaca a BTC, ETH y LTC como materias primas

Las Batallas Legales de Kucoin Iluminan la Incertidumbre Regulatoria de las Criptomonedas

Según la CFTC, Kucoin participó ilegalmente en transacciones que involucran futuros, swaps y transacciones de commodities minoristas apalancadas, con margen o financiadas relacionadas con activos cripto como BTC, ETH y LTC sin la debida inscripción. La denuncia alega que una parte significativa de la clientela de Kucoin, que varía entre el 20% y el 50%, estaba basada en Estados Unidos, a pesar de afirmaciones contrarias, atrayendo a la plataforma dentro del ámbito regulatorio del regulador de commodities de EE. UU.

Ian McGinley, el director de cumplimiento de la CFTC, criticó a los intercambios cripto extranjeros por prácticas engañosas que han permitido a los residentes de EE. UU. participar en el comercio de derivados sin una identificación adecuada del cliente. La demanda de la CFTC contra Kucoin es parte de una ofensiva más amplia para hacer cumplir la conformidad y proteger a los inversores estadounidenses de las actividades cripto no reguladas. La comisión busca la devolución de fondos, sanciones civiles y una orden judicial permanente contra Kucoin por su falla al adherirse a las regulaciones de EE. UU.

Curiosamente, la denuncia clasifica a BTC, ETH y LTC como materias primas, lo que puede ser diferente a lo que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) cree. La demanda de la CFTC contra Kucoin establece:

Durante el período relevante, Kucoin solicitó y aceptó órdenes, aceptó propiedades como margen y operó una instalación para el comercio de futuros, swaps y transacciones minoristas apalancadas, con margen o financiadas que involucran activos digitales que son materias primas, incluyendo bitcoin (BTC), ether (ETH) y litecoin (LTC).

La demanda de la CFTC llega junto a las distintas alegaciones criminales presentadas por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York contra entidades de Kucoin. Estas acusaciones incluyen violaciones al Acta de Secreto Bancario y operar sin la autorización necesaria. Las dificultades que enfrenta Kucoin arrojan luz sobre los obstáculos regulatorios y la incertidumbre que asedia a los intercambios de criptomonedas, particularmente cuando hay ambigüedad entre dos autoridades regulatorias sobre la clasificación de un activo cripto como una seguridad o una materia prima.

¿Qué opinas sobre el caso de la CFTC contra Kucoin y su clasificación de bitcoin, ether y litecoin?