El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha rebajado la calificación de Rusia debido a la insuficiente supervisión de las criptomonedas, según indican informes regionales. De acuerdo con RBC, esta rebaja subraya las crecientes preocupaciones sobre la capacidad del país para supervisar y mitigar transacciones dudosas dentro del ámbito de la finanzas digitales, que se expande rápidamente.
La calificación de Rusia por el GAFI se degrada debido a deficiencias en la regulación de criptomonedas
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La estrategia financiera de Rusia desafiada por la rebaja del GAFI
La reciente evaluación del GAFI sitúa a Rusia en un nivel de “cumplimiento parcial” respecto a sus métodos para monitorear y combatir transacciones dudosas involucrando activos virtuales. RBC informó que la rebaja se atribuye principalmente a la ley del país de 2020 “Sobre los Activos Financieros Digitales”.
La ley identifica a los proveedores de activos financieros digitales (AFD), pero no especifica las entidades que pueden operar como proveedores de AFD y criptomonedas, dejando así un vacío regulatorio en la supervisión de las monedas digitales y activos. Además, RBC y Vedomosti reportan que las regulaciones existentes de Rusia sobre los servicios financieros digitales simplemente prohíben el uso de monedas digitales para fines de pago por sus ciudadanos.
Las reglas no ofrecen pautas integrales o sistemas para la regulación y supervisión de transacciones con criptomonedas. Este enfoque, según se informa, ha llevado a un aumento significativo en las transacciones ilícitas utilizando activos criptográficos, duplicándose en número en 2023 solo, según Rosfinmonitoring, el servicio de monitoreo financiero de Rusia.
El GAFI, un organismo intergubernamental destinado a establecer estándares globales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, había otorgado anteriormente a Rusia la puntuación más alta de cumplimiento en 2019. La decisión del GAFI de limitar los poderes de Rusia en 2022, en medio de tensiones geopolíticas, complicó aún más la posición del país en la comunidad financiera internacional.
Rosfinmonitoring informa un aumento en las transacciones ilegales utilizando activos cripto, con transacciones que se triplicaron desde el comienzo del último año hasta noviembre. El jefe de Rosfinmonitoring ha pedido una acción rápida para abordar el vacío regulatorio y reforzar las defensas del país contra los delitos financieros reportados facilitados por monedas sin fronteras.
La noticia llega tras informes de que Rusia está sugiriendo la creación y despliegue de un sistema de pagos entre las naciones BRICS, empleando monedas digitales de bancos centrales (CBDCs) para manejar los asentamientos comerciales.
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