La Dirección de Ejecución (ED) de India ha realizado búsquedas que descubrieron un esquema Ponzi involucrando operaciones con criptomonedas y HR Crypto Coin, llevando a importantes decomisos y congelamientos de activos. Las monedas eran parte del esquema, atrayendo a personas a invertir con promesas de una tasa de interés anual del 15% y ofreciendo un 30% de ingreso por referencia directa por introducir nuevos clientes.
La autoridad india toma medidas enérgicas contra las operaciones criptográficas de Highrich Online
Este artículo se publicó hace más de un año. Alguna información puede no estar actualizada.
ESCRITO POR
COMPARTIR
ED Actúa Contra Highrich Online y HR Crypto Coin
La Dirección de Ejecución (ED) de India anunció el viernes que la Oficina Zonal de Kochi ejecutó operaciones de búsqueda el 11 de junio en 14 ubicaciones en Kerala, Maharashtra y Chhattisgarh. Estas acciones tenían como objetivo las instalaciones de los promotores y líderes del Grupo Highrich Online bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), 2002.
La ED reveló que las búsquedas descubrieron la implicación de la empresa, sus promotores y líderes en el comercio de criptomonedas en varias bolsas, junto con la venta de su propia moneda digital, HR Crypto Coin. La autoridad india explicó:
El HR Crypto Coin se vendió a cambio de INR y USDT. Los HR Crypto Coins también formaban parte de un esquema Ponzi donde se atraía a las personas a invertir su dinero para lo cual recibirían un 15% de interés anual y cuando el cliente introducía a un nuevo cliente, recibirían un 30% de ingreso por referencia directa.
La investigación de la ED se originó a partir del primer informe de información (FIR) presentado por la Policía de Kerala y numerosas quejas contra el Grupo Highrich y sus directores. Se descubrió que la empresa vendía membresías como identificaciones digitales, las cuales proporcionaban credenciales de usuario para acceder a su sitio web por una tarifa. Luego, los miembros vendían estas membresías a otros para ganar comisiones, con incentivos adicionales por referir nuevos miembros. Este esquema, sin un negocio real subyacente, fue identificado como un esquema Ponzi clásico.
Las redadas resultaron en la congelación de aproximadamente Rs. 32 crore ($3.9 millones) en diversas cuentas bancarias asociadas con la empresa, sus promotores y sus familias. Además, las autoridades incautaron alrededor de Rs. 70 lakh ($85,365) en efectivo, joyas y cuatro vehículos. Las búsquedas también revelaron propiedades inmuebles valoradas en Rs. 15 crore, adquiridas mediante fondos ilícitos.
En enero, la ED también realizó búsquedas en las instalaciones de Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe Pvt. Ltd., y entidades relacionadas. Estas operaciones descubrieron Rs. 212 crore en fondos ilícitos, los cuales fueron posteriormente congelados bajo la PMLA. Hasta la fecha, el total de los productos del crimen decomisados o congelados asciende a Rs. 260 crore, incluyendo documentos de propiedad inmueble.
¿Qué opinas sobre este caso? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.
