La Autoridad India Multa al Intercambio de Criptomonedas Binance con $2.25 Millones por Violaciones de AML

India multa a Binance con $2.25 Millones

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha sido multado con $2.25 millones (₹18.8 crore) por la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) por incumplir con las regulaciones nacionales contra el lavado de dinero (AML).

Esta multa, impuesta el miércoles, destaca una violación regulatoria crítica que ocurrió antes de diciembre de 2023. El marco regulatorio de la India exige que los proveedores de servicios de activos criptográficos, incluidos los intercambios de criptomonedas, deben registrarse en la FIU como entidades informantes y adherirse a reglas AML estrictas.

El aviso, visto por la publicación Mint, indica que las entidades que representaban a Binance ante FIU-IND incluían sus instalaciones en Seychelles, Islas Caimán y Suiza. Añade:

Se han emitido instrucciones específicas a Binance para asegurar el cumplimiento diligente con las obligaciones delineadas en el Capítulo IV de PMLA [Ley de Prevención de Lavado de Dinero, 2002].

El regreso de Binance al mercado cripto indio puede presentar desafíos significativos para los intercambios locales. La industria cripto de la India ha enfrentado dificultades sustanciales desde 2022, cuando el gobierno introdujo un impuesto del 30% sobre las ganancias cripto y un impuesto del 1% deducido en la fuente (TDS) en cada operación. Estas medidas fiscales estrictas llevaron a una disminución dramática del 90% en las operaciones diarias promedio en los principales intercambios.

Binance ha estado bajo escrutinio en todo el mundo. En noviembre de 2023, el ex CEO y fundador Changpeng Zhao (CZ) se declaró culpable de cargos de lavado de dinero presentados por las autoridades estadounidenses y posteriormente renunció a su posición. Este desarrollo legal culminó en Binance acordando un considerable arreglo de $4.3 mil millones. Zhao actualmente está cumpliendo una sentencia de cuatro meses de prisión en EE.UU.

Recientemente, el Primer Ministro indio, Narendra Modi, nombró a la Ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, para servir otro término como ministra de finanzas del país. Sitharaman ha enfatizado constantemente la necesidad de cooperación internacional en la regulación de activos cripto, dada su naturaleza inherentemente transfronteriza y las complejidades tecnológicas involucradas. Ha mantenido una postura cautelosa sobre cripto, afirmando firmemente que no pueden considerarse moneda legal en la India. Esta posición se alinea con las preocupaciones expresadas por el Banco de la Reserva de la India (RBI), el banco central del país, que ha expresado en repetidas ocasiones aprehensiones sobre los riesgos para la estabilidad financiera que plantean las criptomonedas.

¿Qué piensas sobre el regreso de Binance a la India y el pago de una multa de $2.25 millones? Déjanos saber en la sección de comentarios a continuación.