La Dirección de Ejecución (ED) de India ha tomado medidas contra una red de fraude con criptomonedas que tenía como objetivo a un ciudadano extranjero. Los acusados persuadieron a la víctima para que transfiriera $400,000 a una cuenta de criptomoneda configurada utilizando acceso remoto no autorizado. La ED incautó evidencia digital, congeló depósitos a plazo y confiscó joyería relacionada con el caso. La investigación sigue en curso.
La Autoridad India Desmantela Red de Fraude con Criptomonedas Dirigida a Extranjeros
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Operación de la ED Revela Amplia Red de Fraude con Cripto
La Dirección de Ejecución (ED) de India anunció el viernes que llevó a cabo operaciones de búsqueda contra Prafful Gupta y asociados el 6 de junio en varios lugares de Delhi, Haryana y Kanpur (Uttar Pradesh) en relación con un fraude en línea dirigido a un ciudadano extranjero. La investigación comenzó con un Informe de Primera Información (FIR) registrado por la Oficina Central de Investigación (CBI) de India contra Gupta y otras personas acusadas. El FIR nombra a Prafful Gupta, Sarita Gupta, Kunal Almadi, Gaurav Pahwa, Rishabh Dixit y otros desconocidos.
Los acusados convencieron a la víctima para que transfiriera $400,000 a una cuenta de criptomoneda, afirmando que su cuenta bancaria no era segura. Se utilizó acceso remoto no autorizado para crear una cuenta de criptomoneda a su nombre. Los fondos transferidos fueron convertidos a criptomoneda y dispersados a varios cómplices. La ED detalló:
El llamante obtuvo acceso remoto no autorizado a su computadora y creó una cuenta de criptomoneda a nombre de la víctima usando su número de móvil y correo electrónico.
La ED descubrió que la criptomoneda fue transferida a Prafful Gupta y su madre, Sarita Gupta, y posteriormente vendida. Los ingresos se movieron a entidades falsas en India y se distribuyeron aún más a miles de cuentas con detalles falsos de Conozca a Su Cliente (KYC). Parte de los fondos fue a una compañía fintech con sede en Gurgaon, que ayudó a capas los ingresos sin controles de KYC adecuados.
Según la ED:
Las entidades falsas/simuladas, tras recibir dinero de las carteras de cripto, transfirieron posteriormente los fondos a miles de cuentas con KYCs falsos.
La Dirección de Ejecución además reveló que las operaciones de búsqueda llevaron a la incautación de evidencia digital, la congelación de Rs. 7.25 crore ($880K) en depósitos a plazo (FDs), y la incautación de joyería valorada en Rs. 35 lakh ($42K). La investigación aún está en curso.
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