La autoridad india descubre una operación a gran escala de criptomonedas y Hawala, arresta a un jugador clave

La Dirección de Cumplimiento (ED) de India ha arrestado a Manideep Mago bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), 2002, en conexión con un caso de “remesas extranjeras ilegales” involucrando criptomonedas. La investigación descubrió que una compañía basada en Delhi vendió criptomonedas por valor de más de Rs. 1858 crore ($223 millones) en intercambios criptográficos y realizó remesas al extranjero que superaron los Rs. 3500 crore. Un sindicato internacional de Hawala estuvo involucrado, enviando fondos a Canadá y Hong Kong utilizando facturas falsas. Este sindicato invirtió fuertemente en minería y arbitraje de criptomonedas ilegales. Las evidencias también señalaron la involucración de contadores y funcionarios bancarios. La ED señaló que se crearon facturas falsas y se hicieron entradas forjadas en la base de datos de Tally usando 70,000 nombres aleatorios para justificar depósitos en efectivo, sin revelar el origen de las cripto. La ED ha asegurado cinco días de custodia para un mayor interrogatorio de Manideep Mago, y la investigación está en curso.