La aplicación de la ley sobre criptomonedas del DOJ toma medidas contra esquema de lavado de $73M.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el martes que Daren Li, un ciudadano dual de China y San Cristóbal y Nieves, se ha declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, admitiendo haber lavado más de $73 millones de estafas de inversión en criptomonedas. Li, de 41 años, operaba a través de una red de empresas fantasma, cuentas bancarias internacionales y criptomonedas, específicamente tether (USDT), para ocultar fondos defraudados de las víctimas. Arrestado en abril en el aeropuerto de Atlanta, Li enfrenta una posible sentencia de prisión de 20 años, con la sentencia programada para el 3 de marzo de 2025. El Fiscal Federal Martin Estrada advirtió a los inversionistas que tengan cuidado con los esquemas de ganancias rápidas. La investigación involucró a múltiples agencias, incluyendo el Servicio Secreto, Seguridad Nacional y socios internacionales.