Una agencia anticorrupción nigeriana congeló cuentas bancarias (más de $330,000) pertenecientes a usuarios sospechosos de criptomonedas en plataformas globales como Kucoin y Bybit. La agencia cree que estos usuarios manipularon la moneda nigeriana (naira) a través de su actividad comercial. Las bolsas también son acusadas de no adherirse a las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La Agencia Nigeriana Obtiene Luz Verde para Congelar $330,000 en Cuentas Bancarias de Usuarios de Criptomonedas
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Titulares de Cuentas Bancarias Acusados de Comercio de Forex Ilegal
Una agencia anticorrupción nigeriana, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), ha informado que ha recibido la aprobación del tribunal para congelar cuentas bancarias con más de $330,000 (NGN548.6 millones) pertenecientes a usuarios sospechosos de criptomonedas. La agencia argumentó que las cuentas bancarias estaban contribuyendo a la constante caída de la moneda local.
Se cree que las cuentas bancarias afectadas pertenecen a usuarios de criptomonedas que comercian en plataformas globales como Kucoin y Bybit. La EFCC, que también ha apuntado a Binance, sostiene que los fondos congelados estaban siendo utilizados por comerciantes sospechosos de criptomonedas involucrados en la manipulación de precios.
Okoro Philip, un investigador de la EFCC, culpó directamente a los traders de criptomonedas en Bybit y Kucoin por la depreciación de la naira. En una presentación judicial fechada el 3 de septiembre, Okoro acusó a los propietarios de las cuentas bancarias de negociar ilegalmente en divisas extranjeras y criptomonedas. También criticó a Kucoin y Bybit por no cumplir con las regulaciones obligatorias de lavado de dinero.
“Bybit es una plataforma de criptomonedas donde se realiza el intercambio de USDT (un dólar digital) a otras monedas, incluida la naira. Un USDT es aproximadamente equivalente a un dólar estadounidense (USD). Los tipos de cambio determinados por los usuarios de estas criptomonedas afectan adversamente el valor de la naira al reducir artificialmente su valor,” dijo el investigador de la EFCC.
La EFCC Alega Fondos Criminales Comercializados en Bolsas Nombradas
Mientras tanto, la EFCC alega que los fondos de actividades criminales y los fondos destinados a terroristas se están negociando en las plataformas de las bolsas de criptomonedas acusadas.
Los informes sobre el renovado enfoque del organismo anticorrupción en las bolsas globales de criptomonedas surgieron pocos días después de que el Banco Central de Nigeria (CBN) interviniera para detener la caída de la naira. Como informó Bitcoin.com News, el CBN vendió recientemente dólares estadounidenses a burós de cambio a una tasa inferior a la del mercado oficial de divisas.
La intervención siguió a semanas de depreciación continua de la naira, que los observadores atribuyen a un aumento en la demanda de dólares estadounidenses. Desde principios de año, la naira ha perdido aproximadamente un 70% de su valor. Algunos observadores creen que la caída persistirá a menos que el país reduzca la demanda de dólares estadounidenses.
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