La Administración Estatal de Divisas de China (SAFE) ha tomado medidas enérgicas contra un banco clandestino que utilizaba criptomonedas para ofrecer servicios de cambio ilegales. La operación, que contaba con más de 1,000 cuentas bancarias y presencia en 17 provincias, movió más de 15.8 mil millones de yuanes ($2.2 mil millones) para comprar criptomonedas en bolsas extranjeras y proporcionar servicios de cambio de yuanes.
La Administración Estatal de Divisas de China asesta un golpe a la red de intercambio de criptomonedas de $2.2 mil millones
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La Administración Estatal de Divisas de China Descubre Red Utilizando Cripto para Evitar Controles Cambiarios
El gobierno chino ha tomado medidas enérgicas contra un banco clandestino que utilizaba criptomonedas para proporcionar servicios de cambio de yuanes a ciudadanos chinos. Según una publicación en Wechat de la Administración Estatal de Divisas (SAFE), la policía de Qingdao logró identificar más de 1,000 cuentas pertenecientes a un ciudadano chino identificado como Jin, que servían como cuentas de traspaso para el negocio de cambio de 15.8 mil millones de yuanes ($2.2 mil millones).
El negocio de cambio tenía presencia en 17 provincias del país, con más de 20 millones de transacciones relacionadas con esta red. Las cuentas estaban conectadas a Li, un trabajador textil que actuaba como intermediario para la compra y venta de monedas virtuales. El informe reforzó que administrar e intercambiar criptomonedas es ilegal en China.
Xu Xiao, inspector en la Sucursal de Qingdao de la Administración Estatal de Divisas, describió cómo se llevaba a cabo este proceso. Él declaró:
Los bancos clandestinos compran monedas virtuales y luego venden las monedas virtuales a través de plataformas de comercio en el extranjero para obtener la moneda extranjera que necesitan. Este proceso completa la conversión de yuanes y monedas extranjeras, lo que constituye el acto ilegal de comprar y vender divisas.
Además, este tipo de cambio debe realizarse en lugares designados por el estado. Las autoridades de SAFE advirtieron contra la participación en este tipo de comercio ilegal, incluso cuando las tasas de cambio y la “comodidad” incentivan esta ruta sobre la realización de intercambios legales.
Huang Hui, Subdirector del Departamento de Gestión e Inspección de SAFE, comentó que continuará trabajando junto con otras instituciones estatales para tomar medidas enérgicas contra los negocios de cambio ilegales como los bancos clandestinos, y facilitar el uso de canales legales para estas operaciones.
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