Kraken Crypto Exchange Multado por la Corte Australiana

Operador de Kraken Viola Regulaciones Australianas Con Producto de Margen, Dictamina el Tribunal

La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) anunció el viernes que el Tribunal Federal dictaminó hoy que Bit Trade Pty Ltd., el operador del intercambio de criptomonedas Kraken en Australia, no cumplió con las obligaciones de diseño y distribución al ofrecer un producto de comercio con margen a clientes australianos.

Desde el 5 de octubre de 2021, Bit Trade ofreció su producto de “extensión de margen” sin la determinación de mercado objetivo requerida, violando la sección 994B(2) de la Ley de Corporaciones cada vez que el producto estaba disponible. ASIC explicó:

El producto permitía que las extensiones de margen se realizaran y se pagaran en activos digitales (por ejemplo, Bitcoin) o monedas nacionales (por ejemplo, dólares estadounidenses). La alegación del caso de ASIC era que la obligación de reembolsar un activo digital o moneda nacional era una deuda diferida y, por lo tanto, que el producto era una facilidad de crédito.

La Subdirectora de ASIC, Sarah Court, declaró que el fallo “es un resultado significativo para ASIC involucrando a una importante firma cripto global.” El tribunal enfatizó que las acciones de ASIC tienen como objetivo recordarle a la industria cripto la necesidad de cumplir con los requisitos regulatorios. Ella señaló, “Los consumidores deberían recibir la protección completa de la ley cuando traten con productos de activos cripto, y continuaremos tomando medidas para asegurar que esto ocurra.”

El fallo del Juez Nicholas encontró que, aunque el reembolso de activos digitales no constituye una deuda diferida, una extensión de margen en una moneda nacional sí lo hace, clasificándolo así como una facilidad de crédito. ASIC y Bit Trade tienen siete días para acordar declaraciones e injunciones, y ASIC buscará sanciones financieras contra Bit Trade. Las entidades que ofrecen productos relacionados con cripto deben notar que muchos se consideran productos financieros, requiriendo adherencia a las obligaciones de diseño y distribución.

¿Qué opinas sobre la decisión del Tribunal Federal Australiano respecto al producto de comercio con margen de Kraken? Déjanos saber en los comentarios abajo.