Kraken, un intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos, ha comenzado a requerir información adicional en el Reino Unido sobre las transacciones de billeteras de autocustodia realizadas hacia y desde sus cuentas. Kraken envió un correo electrónico a algunos de sus clientes en el Reino Unido, indicando que si la información requerida no se proporcionaba, podría resultar en un bloqueo de la cuenta hasta que se entreguen los datos necesarios.
Kraken comienza a requerir información sobre la propiedad de billeteras cripto de autogestión en el Reino Unido
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Kraken Exige Datos de Propiedad de Billeteras de Autocustodia en el Reino Unido
Kraken, un líder intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos, está aumentando su supervisión de las transacciones de billeteras autoalojadas. Kraken estaría requiriendo identificar los datos de las billeteras de autocustodia que han realizado transacciones con direcciones del intercambio en el Reino Unido, según un correo electrónico hecho público en X por James Van Straten, analista líder de Cryptoslate.
El correo electrónico enviado a un cliente no revelado declara que Kraken está obligado por las regulaciones del Reino Unido a “mantener información actualizada sobre nuestros clientes y su actividad de cuenta respecto a billeteras de autocustodia,” que son aquellas donde solo el dueño tiene control de las llaves privadas que brindan acceso a los fondos.
En el correo electrónico, confirmado como legítimo, Kraken requiere confirmación de la propiedad de la billetera de autocustodia utilizada para realizar transacciones hacia y desde las billeteras del intercambio. En contraposición, si las billeteras de autocustodia utilizadas para transaccionar no están bajo el control del cliente, Kraken requiere el nombre y las direcciones residenciales de aquellos que controlan estas direcciones.
El intercambio agregó que si esta información no se recibe para el 13 de febrero, bloqueará la cuenta mencionada, dando efectivamente un ultimátum a este cliente no identificado.
Van Straten comentó que esto marcaba el comienzo de un estado de vigilancia en el Reino Unido. Cris Carrascosa, un abogado vinculado a las criptomonedas, comentó sobre la aplicación de una regulación similar para todos los países de la Unión Europea (UE), que se aplicará a partir del próximo 30 de diciembre.
Esta regulación, titulada Reglamento (UE) 2023/1113 sobre la información que acompaña las transferencias de fondos y ciertos criptoactivos, y referida como Reglamento de Transferencia de Fondos (TFR), establece requisitos de datos similares para transacciones donde al menos uno de los proveedores de servicios que facilitan estas transacciones se encuentra en la UE.
¿Qué opinas sobre los nuevos requisitos de datos de billeteras de autocustodia de Kraken en el Reino Unido? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
