KPMG en Canadá y Chainalysis han entrado en una asociación estratégica destinada a fortalecer los esfuerzos contra el fraude con activos criptográficos. Esta alianza, que marca la entrada de KPMG en el programa Chainalysis Solution Provider, se centra en proporcionar herramientas mejoradas de seguimiento y gestión de riesgos para intercambios de criptomonedas, instituciones financieras y agencias gubernamentales. El anuncio del miércoles detalla que la iniciativa es una respuesta al creciente sofisticación de las actividades criminales relacionadas con cripto.
KPMG y Chainalysis se asocian para mejorar la detección de fraude criptográfico y el cumplimiento
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Alianza Estratégica Formada Entre el Miembro de ‘Big Four’ KPMG y Chainalysis
KPMG, una red de servicios profesionales multinacional y una de las organizaciones de contabilidad ‘Big Four’, reveló el miércoles que se ha asociado con la firma de vigilancia de blockchain Chainalysis. KPMG detalla que la colaboración permite la certificación de profesionales de KPMG como Investigadores Certificados de Chainalysis, con el objetivo de mejorar su capacidad para detectar y prevenir actividades ilícitas en el sector de las criptomonedas.
“Esta colaboración ayudará a consolidar aún más la experiencia de KPMG en investigaciones forenses y en activos cripto y tecnología blockchain”, declaró Kunal Bhasin, socio y co-líder de cripto y blockchain en KPMG en Canadá.
KPMG detalla que la colaboración es la primera de su tipo para la compañía, enfocándose en la monitorización de blockchain, soporte, gobernanza y gestión de riesgos. La asociación tiene como objetivo asistir a las organizaciones en cumplir con regulaciones financieras y avanzar en sus programas de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML). Según Enzo Carlucci, líder nacional forense en KPMG, la colaboración tiene como objetivo proporcionar a las organizaciones las herramientas necesarias para comprender los riesgos de fraude y delitos financieros.
La firma de servicios profesionales resalta el último informe de Chainalysis 2023 sobre Delitos con Criptomonedas, que muestra que las transacciones ilícitas basadas en criptomoneda alcanzaron los $20.6 mil millones el año pasado. Además, KPMG cita los informes del Centro de Contacto de la Comisión de Valores de Ontario y del Centro Antifraude de Canadá sobre incrementos significativos en quejas relacionadas con cripto y pérdidas por fraude en los últimos años.
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