Una agencia de Kazajistán anunció el 29 de septiembre el desmantelamiento de un importante intercambio de criptomonedas involucrado en el lavado de más de 224 millones de dólares provenientes del narcotráfico y fraudes en internet.
Kazajistán desmantela intercambio de criptomonedas vinculado a operación de lavado de dinero de $224 millones
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Servicio de alto perfil y vínculos con la Darknet
La Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajistán (FMA) anunció el 29 de septiembre que había desmantelado completamente un importante servicio de intercambio de criptomonedas que lavó más de 224 millones de dólares en ganancias criminales provenientes del tráfico de drogas y fraudes en internet. La operación resultó en el congelamiento de activos digitales por valor de 9.7 millones de USDT.
Según un anuncio compartido vía Telegram, el servicio desmantelado, identificado a través del monitoreo continuo de transacciones en blockchain, había ganado una alta reputación dentro del mundo criminal. La plataforma de intercambio, que ha sido identificada como la casa de cambio de criptomonedas RAKS por algunos medios, supuestamente colaboró con 20 de los mercados de la darknet más grandes que colectivamente atendieron a una audiencia de más de 5 millones de usuarios.
El anuncio agregó que en los últimos tres años, el intercambio de criptomonedas fue fundamental para lavar fondos para más de 200 tiendas de drogas que operan en países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), incluidos Kazajistán, Rusia, Ucrania y Moldavia.
La compleja investigación de criptomonedas involucró el análisis de más de 4,000 carteras de criptomonedas. Los investigadores identificaron con éxito las carteras agregadoras específicas utilizadas para almacenar y consolidar los fondos ilícitos. Finalmente, la FMA bloqueó con éxito un total de 67 carteras de criptomonedas pertenecientes al servicio. El subsiguiente congelamiento de activos aseguró activos digitales por un valor cercano a los 10 millones de dólares, asestando un gran golpe financiero a la organización.
La FMA declaró que las cuentas de redes sociales del intercambio habían sido eliminadas y sus operaciones de soporte al cliente suspendidas. La agencia también reveló que su enfoque actual es trabajar activamente para exponer y capturar a los organizadores del servicio de criptomonedas ya desmantelado.
“Se están llevando a cabo labores activas para exponer a los organizadores del servicio de criptomonedas. Las medidas tomadas han asestado un golpe económico tangible a la infraestructura en la sombra del negocio de las drogas, desestabilizando las cadenas logísticas de suministro, reduciendo el volumen de los mercados de drogas y socavando la confianza del consumidor en las plataformas ilegales”, dijo la agencia.
