Se ha instado a un juez federal de EE. UU. a aceptar un acuerdo de declaración de culpabilidad de las autoridades de EE. UU. con el intercambio de criptomonedas, Binance. Los fiscales, en un memorando, han afirmado que las sanciones acordadas son proporcionales al grado de violaciones deliberadas de la ley por parte de Binance.
Juez de EE. UU. instado a aprobar el acuerdo de declaración de Binance de $4.3 mil millones
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La supuesta negativa de Binance a registrarse como un Negocio de Servicios Monetarios
Se ha informado que fiscales de EE. UU. han instado a un juez federal a ratificar una pena impuesta al intercambio de criptomonedas, Binance Holdings. Los fiscales argumentan que la sanción propuesta, que Binance ha acordado pagar, es proporcional a los crímenes cometidos por el intercambio de cripto.
Los cargos contra Binance, uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo, se derivan de su supuesta negativa a registrarse como un negocio de servicios monetarios. Además, los fiscales insisten en que el fracaso de Binance en implementar un programa contra el lavado de dinero dejó a sus usuarios y al sistema financiero de EE. UU. vulnerables a la explotación.
‘Consecuencias Colaterales’
Como se informó en Bitcoin.com News a finales de 2023, Binance, acusado de violar deliberadamente las leyes de EE. UU. contra el lavado de dinero y sanciones, ha acordado pagar $4.3 mil millones en sanciones. Como parte del acuerdo de solución, Changpeng (CZ) Zhao acordó dimitir como CEO de Binance Holdings. Para formalizar el acuerdo, los fiscales de EE. UU. han pedido a un juez que acepte el acuerdo de declaración de culpabilidad.
“En resumen, dada la naturaleza y la gravedad de la conducta indebida de Binance — fue intencional y dirigida por ejecutivos superiores, con cientos de millones de dólares de consecuencias colaterales”, los fiscales declararon en un memo recientemente presentado ante el Tribunal Federal de Seattle.
Según un informe de Bloomberg, el acuerdo de declaración también exige que Binance sea monitoreado por hasta cinco años. Respecto al destino de CZ, quien permanece en EE. UU., se informa que los fiscales están buscando una sentencia de custodia que no exceda los 18 meses.
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