Juez condena al fundador de PGI a 20 años por una estafa piramidal con bitcoins por valor de 201 millones de dólares.

Promesas comerciales engañosas

Un juez estadounidense ha condenado a Ramil Ventura Palafox, de 61 años, a 20 años de prisión por orquestar una estafa piramidal global a través de su empresa, Praetorian Group International, que defraudó a más de 90 000 inversores por un valor superior a 201 millones de dólares.

Palafox, con doble nacionalidad estadounidense y filipina, se posicionó como presidente y director ejecutivo de PGI, promocionando la empresa como una potencia en el comercio de bitcoins. Atrajo a los inversores con promesas de rendimientos diarios que oscilaban entre el 0,5 % y el 3 %. En realidad, PGI no comerciaba con bitcoins a una escala capaz de generar tales beneficios. En cambio, Palafox reciclaba los fondos de los inversores para pagar a los participantes anteriores, una táctica clásica de Ponzi.

Entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, PGI recaudó más de 30 millones de dólares en moneda fiduciaria y al menos 8198 bitcoins valorados en 171 millones de dólares. Los fiscales afirmaron que las víctimas perdieron en total 62,6 millones de dólares. Para mantener la ilusión, Palafox lanzó un portal en línea que mostraba falsamente que las inversiones estaban aumentando de valor, convenciendo a las víctimas de que su dinero estaba a salvo.

Los documentos judiciales revelaron que Palafox gastó millones de dólares de los inversores en artículos de lujo y bienes inmuebles. Esto incluía 20 coches de alta gama por valor de 3 millones de dólares, de marcas como Lamborghini, Ferrari, Porsche y Bentley, así como cuatro viviendas en Las Vegas y Los Ángeles valoradas en más de 6 millones de dólares.

Palafox también gastó 329 000 dólares en suites ático en hoteles de lujo y 3 millones de dólares en ropa de diseño, joyas y relojes de Gucci, Versace, Cartier, Rolex y Hermes. Además, transfirió 800 000 dólares en efectivo y 100 bitcoins, que entonces valían 3,3 millones de dólares, a un miembro de su familia.

El caso fue investigado por la Oficina Local del FBI en Washington y la Oficina Local de Investigaciones Criminales del IRS en Washington, D.C. Los fiscales adjuntos Jack Morgan y Annie Zanobini, junto con la exfiscal adjunta Zoe Bedell, dirigieron la acusación.

Preguntas frecuentes ❓

• ¿Quién fue condenado en Estados Unidos? Ramil Ventura Palafox, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y filipina, fue condenado a 20 años de prisión por dirigir una estafa piramidal con bitcoins.
• ¿Cuánto dinero se movió a nivel mundial? PGI estafó a más de 90 000 inversores de todo el mundo por un valor superior a 201 millones de dólares.
• ¿En qué gastó Palafox los fondos de los inversores? Compró coches de lujo, casas en Las Vegas y Los Ángeles, artículos de diseño y áticos.
• ¿Qué agencias lideraron el caso? La Oficina del FBI en Washington y la Unidad de Investigación Criminal del IRS en D.C. investigaron y procesaron el caso.