Investigadores de más de 10 países africanos, incluidos Nigeria, Sudáfrica y Uganda, completaron recientemente un curso de una semana en Kenia sobre investigaciones de delitos de criptomonedas.
Investigadores de más de 10 naciones africanas capacitados en Kenia sobre forense de activos digitales
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Equipando a los Detectives con Habilidades Forenses Avanzadas
La Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de Kenia concluyó recientemente una importante iniciativa de capacitación regional destinada a fortalecer la capacidad de África para combatir los delitos relacionados con criptomonedas. Investigadores de más de 10 naciones africanas, incluidos Nigeria, Sudáfrica y Uganda, participaron en el programa de una semana.
En la ceremonia de clausura, Abdalla Komesha, Director de la Oficina de Investigaciones de la DCI, destacó que la colaboración y la “capacitación invaluable” equiparían a los detectives con habilidades forenses avanzadas y estrategias prácticas para contrarrestar las transacciones ilícitas transfronterizas.
Según un informe local, el objetivo principal del módulo de formación es ayudar a las agencias de aplicación de la ley a mejorar su capacidad para rastrear transacciones ilegales con mayor eficiencia y realizar forenses avanzadas de activos digitales. Se centra en construir un conocimiento especializado en el seguimiento de transacciones blockchain, la investigación de delitos que involucren carteras digitales e intercambios. También abarca cómo los investigadores pueden mejorar la colaboración transfronteriza contra estrategias sofisticadas de estafadores.
El Comandante de la Academia Nacional de Investigaciones Criminales (NCIA), Sospeter Munyi, elogió el compromiso de los participantes, instándolos a “implementar su nuevo conocimiento y habilidades para mejorar la eficiencia y calidad de su trabajo investigativo.”
La Unión Europea Financia una Construcción de Capacidad Crucial
La iniciativa de construcción de capacidad está totalmente financiada y apoyada por la Unión Europea (UE), llegando en un momento crítico para las fuerzas del orden. Se dice que la necesidad de una formación especializada se ve subrayada por la reciente colocación de Kenia en la lista gris de la UE y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tras un notable aumento en los delitos relacionados con criptomonedas.
Casos recientes de alto perfil que alimentan esta urgencia incluyen el descubrimiento de un fraude de $847 millones que apunta a kenianos y nigerianos, un robo bancario de $4 millones a través de canales de criptomonedas en julio de 2025, y múltiples arrestos por financiación del terrorismo usando criptomonedas.
Rosemary Kuraru del Laboratorio Nacional de Ciencia Forense, hablando en nombre de la dirección de la DCI, reiteró por qué es imperativo que las fuerzas del orden “innoven con igual rapidez” ya que “los delincuentes migran a espacios digitales que ofrecen anonimato”. La DCI anticipa que la capacitación mejorará significativamente la capacidad colectiva de la región para combatir los cada vez más complejos delitos de moneda digital perpetrados por estafadores, redes de lavado de dinero y organizaciones criminales internacionales.
FAQ 💡
- ¿Cuál fue el propósito de la capacitación de la DCI de Kenia? Su objetivo era fortalecer la capacidad de África para investigar delitos relacionados con criptomonedas.
- ¿Qué países se unieron al programa? Participaron investigadores de Nigeria, Sudáfrica, Uganda y otras naciones africanas.
- ¿Quién financió la iniciativa? La Unión Europea financió completamente el esfuerzo regional de construcción de capacidades.
- ¿Por qué es urgente esta capacitación para Kenia? Kenia fue recientemente colocada en la lista gris de la UE y el GAFI debido al aumento de delitos vinculados a criptomonedas.
