'Intercambios de Efectivo a Criptomonedas' Financian el Crimen Global, Dice la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido

Los Mensajeros de Efectivo Unen el Crimen Físico y Digital

Las autoridades del Reino Unido (UK) han intensificado los esfuerzos para interrumpir las redes de lavado de dinero vinculadas a criptomonedas, advirtiendo que los mensajeros de efectivo siguen siendo un enlace crítico en el ecosistema criminal.

Sal Melki, Director Adjunto de Delitos Económicos en la Agencia Nacional del Crimen (NCA), dijo que los mensajeros son “intrínsecos” para las operaciones de lavado globales que a menudo dependen de intercambios de criptomonedas y mezcladores para ocultar fondos ilícitos.

“Están en nuestras comunidades y hacen que el ecosistema criminal funcione, porque si no puedes beneficiarte de tus crímenes, ¿para qué molestarse?”, explicó Melki.

La ofensiva se produce cuando las fuerzas del orden destacan cómo el contrabando tradicional de efectivo está cada vez más entrelazado con los activos digitales. La NCA alega que la red criminal recolecta efectivo “sucio” generado del tráfico de drogas, suministro de armas de fuego y crimen organizado de inmigración, y convierte esto en criptomonedas “limpias” por una tarifa. Este sistema, añade la NCA, es parte de un ecosistema global que facilita el crimen organizado, la evasión de sanciones, e incluso servicios de lavado de dinero para el estado ruso.

Campaña de Concientización Pública

Desde el lanzamiento de “Operación Desestabilizar”, las fuerzas del orden han realizado 128 arrestos, y más de $32.75 millones (£25 millones) en efectivo y criptomonedas han sido incautados solo en el Reino Unido. La inteligencia de la operación también ha permitido que los socios internacionales de la NCA incauten aproximadamente $27 millones en incautaciones no realizadas en el Reino Unido.

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Además de los arrestos e incautaciones, las autoridades del Reino Unido lanzaron recientemente una campaña de concienciación pública con mensajes exhibidos en estaciones de servicio en todo el Reino Unido. Si bien millones de británicos vieron los avisos, Melki enfatizó que estaban dirigidos directamente a los lavadores:

“Tu elección es simple: o dejas este tipo de trabajo, o prepárate para enfrentar a uno de nuestros oficiales y la realidad de tus elecciones. El dinero fácil lleva a tiempos difíciles.”

La advertencia subraya la creciente preocupación de que el papel de las criptomonedas en los esquemas de lavado está aumentando, con los mensajeros de efectivo actuando como el puente esencial entre las transacciones en la cadena de bloques y el sistema financiero físico.

FAQ 💡

• ¿Qué es “Operación Desestabilizar”? Una campaña de la NCA del Reino Unido contra redes de lavado de dinero vinculadas a criptomonedas.
• ¿Cómo están involucrados los mensajeros de efectivo? Mueven efectivo ilícito que luego se convierte en criptomonedas.
• ¿Qué resultados ha logrado la ofensiva? 128 arrestos y se han incautado más de $32.75M en el Reino Unido, además de $27M en el extranjero.
• ¿Por qué es central la cripto en este esquema? Los criminales usan intercambios y mezcladores para convertir efectivo sucio en activos digitales “limpios”.